GH Advanced Materials Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

GH신소재/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 09시
2. 장소		경상북도 구미시 1공단로4길 당사 회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 제18기(2018년1월1일~2018년12월31일)재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건  제2-1호 의안 : 감사 박기태 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수  있음. - 상기 의안중 '제2호 의안 : 감사 선임의 건(신규감사)'은 2018년 3번의 임시주주총회를 통해 진행하였으나 정족수 부족으로 부결된 안건임.
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박 기 태	1969-05	3	신규선임	비상근	삼성전자 우리투자증권 엔브이에이치 코리아 이사 엔브이에이치 플로어 시스템 이사