GH Advanced Materials Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

GH신소재/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 09시 30분
2. 장소		경상북도 구미시 1공단로 4길 141-54 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제25기 재무제표 및 미처분이익잉여금처분계산서 승인의 건	-
2	정관 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 유영진 선임의 건(신규선임)	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유영진	1964-07	3	신규선임	전) 엔브이에이치코리아 이사 현) 엔브이에이치플로어시스템 대표이사