GF SECURITIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Mar 1, 2010

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2010-045

广发证券股份有限公司

关于召开2010 年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召集人：本公司董事会

2.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。本公司第六届董事会第十次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。 3.召开时间：2010年3月17日上午9：00

• 4.表决方式：现场投票

• 5.出席对象：

（1）凡2010年3月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

• 6.召开地点：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

二、会议审议事项

• 1、关于修订公司章程的（特别）议案

为进一步满足公司作为上市证券公司的规范、发展需要，拟修订公司章程。 根据有关法律法规要求，本次修订在股东大会通过后尚需经监管部门审核批 准生效，拟授权公司董事会根据证券监管部门的反馈意见，在符合外部法律法规 的前提下，对章程条款的表述作修订。

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• 2、关于分配原广发证券2007年、2008年利润分配方案之剩余红利的议案 拟同意按原延边公路股份有限公司吸收合并广发证券前签署、披露的文件安

• 排，决定向公司现有股本中所有未享受过原广发证券2007 年和2008年红利的股 份每股分派现金红利2.00元（含税），本次有权获得分派的股份总计507,045,732 股，分派红利总额为1,014,091,464.00元。在股东大会对本议案审议通过之日起 2个月内，完成红利派发事项。

• 3、关于修订《股东大会议事规则》的议案

• 4、关于修订《董事会议事规则》的议案

• 5、关于修订《独立董事工作规则》的议案

• 6、关于修订《监事会议事规则》的议案

• 7、关于调整董事津贴的议案

• 8、关于调整监事津贴的议案

上述议案1至8的具体内容请见与本通知同于2010年3月2日在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广 发证券股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》文件（议案十八、十九、 二十、二十一、二十二、二十三）及《广发证券股份有限公司第六届监事会第四 次会议决议公告》文件（议案二、三）。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：现场或信函、传真登记

• 2.登记时间：2010年3月15日上午8：30—12：00，下午1：30—5：00

• 3.登记地点：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼 董事会办公室

• 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖本公司印章，单位授权委托书和出 席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手 续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记 手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托 书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

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四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议不通过网络投票。

五、其它事项

• 1.会议联系方式：

（1）联系电话：020-87550265，020-87550565；传真：020—87553600。

（2）联系地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼，邮政编码： 510075。

（3）联系人：邓明露、张明星。

• 2.会议费用：

出席会议的股东费用自理。

特此通知。

广发证券股份有限公司董事会

二○一○年三月一日

附件：授权委托书

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附件：授权委托书

授权委托书

本人（本单位）作为广发证券股份有限公司（股票代码：000776，股票简称： 广发证券） 的股东， 兹委托 先 生（ 女士）（身份证号 码： ），代表本人（本单位）出席广发证券股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会，特授权如下：

一、代理人□有表决权/□无表决权

二、本人（本单位）表决指示如下：

序号	表决事项	赞成	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案
2	关于分配原广发证券2007年、2008年利润分配方案 之剩余红利的议案
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案
4	关于修订《董事会议事规则》的议案
5	关于修订《独立董事工作规则》的议案
6	关于修订《监事会议事规则》的议案
7	关于调整董事津贴的议案
8	关于调整监事津贴的议案

三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按 照自己的意思表决。

委托人（亲笔签名，盖章无效）：

委托人证券帐户号码： 委托人身份证号码：

委托人持有本公司股票数量： 股

委托人联系电话：

委托人联系地址及邮编：

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委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日 代理人签字： 代理人联系电话：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

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