GF SECURITIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jul 15, 2009

证券代码：000776 证券简称：S延边路 公告编号：2009-042

延边公路建设股份有限公司

关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2009 年8 月5 日9：30 时

2.召开地点：吉林省延吉市本公司六楼会议室

3.召集人：本公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

（1）凡2009 年7 月29 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会； （2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）本公司邀请的律师。

二、会议审议事项

审议《关于选举孙茂成先生为本公司第六届董事会独立董事的议案》。

本公司第六届董事会目前缺额 1 人，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，经本届董事会酝酿，决定推举孙茂成先生为独立董事候选人。本次 会后，公司将上述独立董事候选人的有关资料上报给中国证监会、中国证监 会吉林省证监局以及深圳证券交易所。经对上述独立董事候选人的任职资格 和独立性审查且未提出异议后，提交临时股东大会审议（上述候选人简历参

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见董事会决议公告）。 三、现场股东大会会议登记方法 1.登记方式：现场或信函、传真登记 2.登记时间：2009 年7 月27 日—7 月28 日。 工作时间：上午8：00—11：00 下午2：00—4：00

3.登记地点：吉林省延吉市开发区长白山东路1388 号 ，本公司董事会办公 室。 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 法人股股东持法人营业执照复印件并加盖本公司印章，单位授权委托书和出 席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手 续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记 手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托 书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。 四、采用交易系统的投票程序（如有） 无 五、采用互联网投票系统的投票程序（如有） 无 六、其它事项 1.会议联系方式： （1）联系电话：0433—2810612 传真：0433—2810612 （2）联系地址：吉林省延吉市河南街1 号 ，本公司董事会办公室。 邮政编码：133001 （3）联系人：王振宇 2.会议费用： 出席会议的股东费用自理。 七、授权委托书

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授 权 委 托 书

本人（本单位）作为延边公路建设股份有限公司（股票代码：000776，股票 简称：S 延边路）的股东，兹委托--------- 先生（女士）（身份证号 码： ），代表本人（本单位）出席延边公路建设股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会，特授权如下： 一、代理人□有表决权/□无表决权 二、本人（本单位）表决指示如下：

表 决 事 项 赞成 反对 弃权 《关于选举孙茂成先生为本公司第六届董事会独立董事 的议案》； 三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按 照自己的意思表决。 委托人（亲笔签名，盖章无效）： 委托人证券帐户号码： 委托人身份证号码： 委托人持有本公司股票数量： 股 委托人联系电话： 委托人联系地址及邮编： 委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日 代理人签字： 代理人联系电话： 注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

延边公路建设股份有限公司董事会

2009 年7 月14 日

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