GF SECURITIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jun 9, 2009

证券代码：000776 证券简称：S延边路 公告编号：2009-032

延边公路建设股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2009 年6 月29 日9：30 时

2.召开地点：吉林省延吉市本公司六楼会议室

3.召集人：本公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

（1）凡2009 年6 月22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会； （2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）本公司邀请的律师。

二、会议审议事项

1. 审议《关于董事会换届暨选举第六届董事会董事的议案》；

本届（第五届）董事会任期即将届满，现予换届。根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定，经本届董事会审议及大股东的提议，决定推举冯波女士、汤殿 贵先生、李利平先生、郭仁堂先生（按姓氏笔画为序）为下届（第六届）董事会 董事候选人；提名崔雪梅女士、吕桂霞女士、姜昌植先生（按姓氏笔画为序）为 独立董事候选人。本次会后，公司将上述三名独立董事候选人的有关资料上报给

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中国证监会、中国证监会吉林省证监局以及深圳证券交易所。经对上述三名独立 董事候选人的任职资格和独立性审查且未提出异议后，提交临时股东大会审议。 公司股东大会将对上述候选人进行单项选举（上述候选人简历参见董事会决议公 告）：

（1）选举冯波女士任公司董事

（2）选举汤殿贵先生任公司董事

（3）选举李利平先生任公司董事 （4）选举郭仁堂先生任公司董事

（5）选举崔雪梅女士任公司独立董事

（6）选举吕桂霞女士任公司独立董事

（7）选举姜昌植先生任公司独立董事

1. 审议《关于监事会换届暨选举第六届监事会监事的议案》。

因鉴于本届（第五届）监事会任期即将届满，现予换届。根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，经本届监事会审议，决定推举张淑荣女士、刘永林先 生、李佳宁先生（职工代表）为下届监事会监事候选人，张淑荣女士、刘永林先 生将作为下届监事会监事候选人提交股东大会审议选举；李佳宁先生将提交公司 职工代表大会审议选举。公司股东大会将对上述候选人进行单项选举（上述候选 人简历参见监事会决议公告）：

（1）选举张淑荣女士任公司监事

（2）选举刘永林先生任公司监事

三、现场股东大会会议登记方法 1.登记方式：现场或信函、传真登记

2.登记时间：2009 年6 月25 日—6 月26 日。

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工作时间：上午8：00—11：00

下午2：00—4：00 3.登记地点：吉林省延吉市开发区长白山东路1388 号 ，本公司董事会办公 室。 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 法人股股东持法人营业执照复印件并加盖本公司印章，单位授权委托书和出 席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手 续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记 手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托 书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。 四、采用交易系统的投票程序（如有）

无

五、采用互联网投票系统的投票程序（如有） 无 六、其它事项

1.会议联系方式：

（1）联系电话：0433—2810612 传真：0433—2810612

（2）联系地址：吉林省延吉市河南街1 号 ，本公司董事会办公室。 邮政编码：133001 （3）联系人：张洪军

2.会议费用： 出席会议的股东费用自理。

七、授权委托书

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为延边公路建设股份有限公司（股票代码：000776，股票 简称：S 延边路）的股东，兹委托--------- 先生（女士）（身份证号 码： ），代表本人（本单位）出席延边公路建设股份有限公司

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2009 年第一次临时股东大会，特授权如下： 一、代理人□有表决权/□无表决权 二、本人（本单位）表决指示如下：
表 决 事 项	赞成	反对	弃权
1.《关于董事会换届暨选举第六届董事会董事的议案》；
（1）选举冯波女士任公司董事
（2）选举汤殿贵先生任公司董事
（3）选举李利平先生任公司董事
（4）选举郭仁堂先生任公司董事
（5）选举崔雪梅女士任公司独立董事
（6）选举吕桂霞女士任公司独立董事
（7）选举姜昌植先生任公司独立董事
2.《关于监事会换届暨选举第六届监事会监事的议案》
（1）选举张淑荣女士任公司监事
（2）选举刘永林先生任公司监事

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三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按 照自己的意思表决。 委托人（亲笔签名，盖章无效）： 委托人证券帐户号码： 委托人身份证号码： 委托人持有本公司股票数量： 股 委托人联系电话： 委托人联系地址及邮编： 委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日 代理人签字： 代理人联系电话： 注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

延边公路建设股份有限公司董事会

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