GF SECURITIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

May 27, 2006

证券代码:000776 证券简称:延边公路 公告编号:2006-012

延边公路建设股份有限公司

关于召开 2006 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间:2006 年 6 月 29 日 9:30 时

2.召开地点:吉林省延吉市本公司六楼会议室

3.召集人:本公司董事会

4.召开方式:现场投票

5.出席对象:

(1)凡 2006 年 6 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会;

(2)本公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)本公司邀请的律师。

二、会议审议事项

1. 审议《关于董事会换届暨选举第五届董事会董事的议案》;

本届(第四届)董事会任期即将届满,现予换届。根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定,经本届董事会审议及大股东的提议,决定推举冯波女士、汤殿贵先生、 李利平先生、郭仁堂先生(按姓氏笔画为序)为下届(第五届)董事会董事候选人; 提名冯淑华女士、李明先生、高真茹女士为独立董事候选人。本次会后,公司将上 述三名独立董事候选人的有关资料上报给中国证监会、中国证监会吉林省证监局以 及深圳证券交易所。经对上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性审查且未提 出异议后,提交临时股东大会审议。公司股东大会将对上述候选人进行单项选举:

(1)选举冯波女士任公司董事

(2)选举汤殿贵先生任公司董事

(3)选举李利平先生任公司董事

(4)选举郭仁堂先生任公司董事

(5)选举冯淑华女士任公司独立董事

(6)选举李明先生任公司独立董事

(7)选举高真茹女士任公司独立董事

1. 审议《关于监事会换届暨选举第五届监事会监事的议案》。

因鉴于本届(第四届)监事会任期即将届满,现予换届。根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定,经本届监事会审议,决定推举张淑荣女士、刘永林先生、李 佳宁先生(职工代表)为下届监事会监事候选人,张淑荣女士、刘永林先生将作为 下届监事会监事候选人提交股东大会审议选举;李佳宁先生将提交公司职工代表大 会审议选举。公司股东大会将对上述候选人进行单项选举:

(1)选举张淑荣女士任公司监事

(2)选举刘永林先生任公司监事

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式:现场或信函、传真登记

2.登记时间:2006 年 6 月 27 日—6 月 28 日。

工作时间:上午 8:00—11:00

下午 2:00—4:00

3.登记地点:吉林省延吉市开发区长白山东路 1440 号 ,本公司董事会办公室。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖本公司印章,单位授权委托书和出席 人身份证(单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件)办理登记手续; 社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡(原件及复印件)办理登记手续; 受托代理人持委托人证券账户卡(原件及复印件)、亲笔签名的授权委托书、委托 人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序(如有)

无

五、采用互联网投票系统的投票程序(如有)

无

六、其它事项

1.会议联系方式:

(1)联系电话:0433—2810612 传真:0433—2810612

(2)联系地址:吉林省延吉市河南街 1 号 ,本公司董事会办公室。

邮政编码:133001

(3)联系人:张洪军

2.会议费用:

出席会议的股东费用自理。

七、授权委托书

授 权 委 托 书

本人(本单位)作为延边公路建设股份有限公司(股票代码:000776,股 票简称:延边公路)的股东,兹委托 ---------先生(女士)(身份证号 码: ),代表本人(本单位)出席延边公路建设股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会,特授权如下:

一、代理人□有表决权/□无表决权

二、本人(本单位)表决指示如下:

表决事项	赞成	反对	弃权
1.《关于董事会换届暨选举第五届董事会董事的议案》;
(1)选举冯波女士任公司董事
(2)选举汤殿贵先生任公司董事
(3)选举李利平先生任公司董事
(4)选举郭仁堂先生任公司董事
(5)选举冯淑华女士任公司独立董事
(6)选举李明先生任公司独立董事
(7)选举高真茹女士任公司独立董事
2.《关于监事会换届暨选举第五届监事会监事的议案》
(1)选举张淑荣女士任公司监事
(2)选举刘永林先生任公司监事

三、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的,代理人□有权/□无权按 照自己的意思表决。

委托人(亲笔签名,盖章无效): 委托人证券帐户号码: 委托人身份证号码: 委托人持有本公司股票数量: 股 委托人联系电话: 委托人联系地址及邮编: 委托书签发日期: 年 月 日 委托书有效日期: 年 月 日至 年 月 日 代理人签字:

代理人联系电话:

注:本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

延边公路建设股份有限公司董事会

2006 年 5 月 26 日