GF SECURITIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Apr 12, 2005

**延边公路：关于召开2005年第一次临时股东大会通知

**2005-04-12 06:43   

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证券代码：000776　证券简称：延边公路　公告编号：2005-012

延边公路建设股份有限公司

关于召开2005年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2005年5月13日9：30 时

2.召开地点：吉林省延吉市延边州公路处六楼会议室

3.召集人：本公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

（1）凡2005年4月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；

（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）本公司邀请的律师。

二、会议审议事项

1. 审议《关于修改本公司章程的议案》；

2. 审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；

3. 审议《关于提请审议本公司独立董事制度的议案》；

4. 审议《关于提请审议本公司信息披露规则的议案》；

5. 审议《关于修改董事会议事规则的议案》；

6. 审议《关于修改监事会议事规则的议案》。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：现场或信函、传真登记

2.登记时间：2005年5月11日-5月12日。

工作时间：上午8：00-11：00

下午2：00-4：00

3.登记地点：吉林省延吉市河南街1号 ，本公司董事会办公室。

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖本公司印章，单位授权委托书和出席人身

份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众

股股东持本人身份证、股东证券帐户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持

委托人证券帐户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、

受托人身份证复印件办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序（如有）

无

五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）

无

六、其它事项

1.会议联系方式：

（1）联系电话：0433-2810612　　

传真：0433-2810612

（2）联系地址：吉林省延吉市河南街1号，本公司董事会办公室。邮政编码：133001

（3）联系人：张洪军

2.会议费用：出席会议的股东费用自理。

七、授权委托书

授 权 委 托 书本人（本单位）作为延边公路建设股份有限公司（股票代码：000776

，股票简称：延边公路）的股东，兹委托---------先生（女士）（身份证号码： ），

代表本人（本单位）出席延边公路建设股份有限公司2005年第一次临时股东大会，特授

权如下：

一、代理人□有表决权/□无表决权

本人（本单位）表决指示如下：

表　决　事　项 赞成 反对 弃权

1.《关于修改公司章程的议案》

2.《关于修改股东大会议事规则的议案》

3.《关于提请审议本公司独立董事制度的议案》

4.《关于提请审议本公司信息披露规则的议案》

5.《关于修改董事会议事规则的议案》

6.《关于修改监事会议事规则的议案》

三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的

意思表决。

委托人（亲笔签名，盖章无效）：　

委托人证券帐户号码：　

委托人身份证号码：　

委托人持有本公司股票数量：　　　　　

股委托人联系电话：　

委托人联系地址及邮编：

委托书签发日期：　　　　　

年　　　　月　　　　日

委托书有效日期：　　

年　 月　　日至　　 年　 月　　日

代理人签字：

代理人联系电话：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

延边公路建设股份有限公司董事会

2005年4 月11日