GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Dec 27, 2019

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2019-090

广发证券股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议 通知于2019 年12 月24 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2019 年12 月27 日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事11 人，实际出席董事11 人， 会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有 关法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于调整董事会专门委员会架构的议案》

董事会同意：新设董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会，撤销原董 事会薪酬与提名委员会。

调整后，董事会下设审计委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会、战略委员会五个专门委员会。

以上议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

二、审议《关于制定公司 < 董事会提名委员会议事规则 > 的议案》

以上议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 反对票或弃权票的理由：不适用。

《董事会提名委员会议事规则》与本公告同时披露于巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。

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三、审议《关于制定公司 < 董事会薪酬与考核委员会议事规则 > 的议案》

以上议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》与本公告同时披露于巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。

四、审议《关于修订公司 < 董事会审计委员会议事规则 > 的议案》

以上议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《董事会审计委员会议事规则》与本公告同时披露于巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。

五、审议《关于修订公司 < 独立董事工作规则 > 的议案》

以上议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

以上议案须报股东大会审议。

公司《独立董事工作规则》（草案）经股东大会批准后生效。在此之前，现 行公司《独立董事工作规则》将继续适用。

《独立董事工作规则》（草案）与本公告同时披露于巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。

六、审议《关于修订公司 < 总经理工作细则 > 的议案》

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以上议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 反对票或弃权票的理由：不适用。

《总经理工作细则》与本公告同时披露于巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。

七、审议《关于修订公司 < 经营管理层绩效考核与薪酬管理办法 > 的议案》

以上议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 反对票或弃权票的理由：不适用。

八、审议《关于选举公司第九届董事会部分专门委员会成员的议案》

公司第九届董事会选举以下董事担任相关专门委员会成员：

提名委员会由汤欣先生、杨雄先生、范立夫先生、孙树明先生和林治海先生 五名董事组成。

薪酬与考核委员会由汤欣先生、杨雄先生、范立夫先生、秦力先生和孙晓燕 女士五名董事组成。

以上议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

根据上述各委员会的议事规则，当选委员选举汤欣先生为提名委员会和薪酬 与考核委员会的主任委员。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十八日

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