GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Jan 11, 2019

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2019-002

广发证券股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通 知于2019 年1 月7 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2019 年1 月11 日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事11 人，参与表决董事11 名。会议内 容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规 和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

本次会计估计变更是公司根据固定资产实际使用情况和使用年限进行的合 理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及 股东利益的情形。董事会同意本次会计估计变更。

以上议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 反对票或弃权票的理由：不适用。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一九年一月十二日

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