GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Sep 6, 2015

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2015-137

广发证券股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议 通知于2015 年9 月 1 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2015 年9 月2 日以通讯方式召开。公司董事11 名，参与表决董事11 名。会议内容同时通知了 公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司《章程》 的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于向广发控股（香港）有限公司增资的议案》

根据该议案，向广发控股（香港）有限公司一次性增资52.37 亿港元，资金 来源为公司境外上市外资股（H 股）的募集资金；授权公司经营管理层根据国家 有关规定，全权办理与增资广发控股（香港）有限公司相关的具体事项。

以上议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 反对票或弃权票的理由：无。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一五年九月七日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1