GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Jun 10, 2015

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2015-102

广发证券股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通 知于2015 年6 月9 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2015 年6 月10 日以通讯方式召开。公司董事11 名，参与表决董事11 名。会议内容同时通知了 公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司《章程》 的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于提高公司股票质押式回购业务总规模的议案》

根据该议案,同意公司开展股票质押式回购交易业务的总规模上限提高至不 超过500 亿元，其中通过自有资金开展股票质押式回购交易业务规模维持在不超 过300 亿元，通过广发证券资产管理（广东）有限公司集合资产管理计划或定向 资产管理客户开展股票质押式回购交易业务规模不超过200 亿元；授权公司经营 管理层在不超过上述额度的范围内，根据公司资金状况和使用收益等实际情况科 学决策，在相关指标符合外部监管规定要求的前提下确定股票质押式回购交易业 务的具体额度。

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 反对票或弃权票的理由：无

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特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一五年六月十一日

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