GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Dec 20, 2012

股票简称：广发证券 证券代码 000776 公告编号： 2012-090

广发证券股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议 于 2012 年 12 月 19 日以通讯方式召开。公司董事 9 名，参与表决董事 9 名。会 议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关 法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于开展柜台交易业务的议案》

为加快公司业务转型和创新发展步伐，优化公司业务收入结构，积极争取 尽快开展柜台交易业务，董事会同意公司开展柜台交易业务；同意公司经营管 理层依据监管部门、中国证券业协会的相关规定及相关规律法规等申请开展柜 台交易业务，授权公司经营管理层具体办理相关手续；授权公司经营管理层制 定柜台交易的相关规则等相关制度。

以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 反对票或弃权票的理由：无。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一二年十二月二十一日

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