GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Aug 15, 2012

股票简称：广发证券 证券代码 000776 公告编号： 2012-056

广发证券股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2012 年8 月14 日以通讯方式召开。公司董事9 名，参与表决董事9 名。会议内 容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规 和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于开展转融通业务的议案

根据该议案，董事会同意公司开展转融通业务；授权公司经营管理层办理 转融通业务相关申报手续；授权公司经营管理层在中国证券金融股份有限公司 批准的授信额度范围内开展转融通业务；授权公司经营管理层制定公司转融通 业务的基本管理制度、实施细则及业务操作流程、与中国证券金融股份有限公 司等签署相关业务合同等具体事宜。

以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一二年八月十五日

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