GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Jun 20, 2012

股票简称：广发证券 证券代码 000776 公告编号： 2012-047

广发证券股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2012 年6 月19 日以通讯方式召开。公司董事9 名，参与表决董事9 名。会议内 容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规 和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于提高公司融资融券业务总规模的议案

根据该议案，同意公司开展融资融券业务的总规模由“不超过50 亿元人民 币”提高至“不超过100 亿元人民币”；授权公司经营管理层在不超过上述额度 的范围内，根据公司资金状况和使用收益等实际情况科学决策，在相关指标符合 外部监管规定要求的前提下确定融资融券业务的具体额度。

以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、 关于公司发行短期融资券的议案

根据该议案，授权公司经营管理层根据市场情况和公司资金状况等实际情况 决定发行证券公司短期融资券，实行余额管理，待偿还余额最高不超过净资本的 60%，并以中国人民银行核定的额度为准；授权公司经营管理层在中国人民银行 核定的限额内，确定每期短期融资券的发行规模、期限和发行时间；授权公司经 营管理层按照中国人民银行的规定，根据债券市场状况，确定每期短期融资券的 发行利率或发行价格。

以上授权自董事会审议通过之日起两年内有效。

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以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一二年六月二十日

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