GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2012

May 24, 2012

股票简称：广发证券 证券代码 000776 公告编号： 2012-042

广发证券股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2012 年5 月23 日以通讯方式召开。公司董事9 名，参与表决董事9 名。会议内 容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规 和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于修订公司章程的议案

根据该议案，提请股东大会：（1）同意修订上述公司《章程》的条款；（2） 授权公司经营管理层全权办理本次修订公司《章程》的相关监管部门备案事宜及 工商登记变更事宜。

以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

以上议案须报股东大会审议。

本议案为特别决议事项，股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

拟修订章程的具体内容请参见与本决议同时在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

二、关于审议《广发证券股份有限公司分红管理制度》的议案

以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

该制度全文请参见与本决议同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的 披露。

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三、关于审议《广发证券股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》

的议案

以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

该规划全文请参见与本决议同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的 披露。

四、关于公司开展中小企业私募债券业务的议案

根据该议案，董事会同意公司开展中小企业私募债券业务；授权公司经营管 理层具体办理申请中小企业私募债券主承销资格的相关事宜。

以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

五、关于召开广发证券 2012 年第一次临时股东大会的议案

同意公司召开2012 年第一次临时股东大会。广发证券股份有限公司2012 年第一次临时股东大会定于2012 年6 月8 日上午10：00 在广州市天河区天河 北路183-187 号大都会广场42 楼大会议室召开。

以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一二年五月二十四日

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