GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Apr 24, 2012

股票简称：广发证券 证券代码 000776 公告编号： 2012-027

广发证券股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2012 年 4 月 23 日以通讯方式召开。公司董事 8 名，参与表决董事 8 名。会议内 容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规 和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于审议《广发证券 2012 年第一季度报告》的议案

以上议案同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、关于增加 2011 年度股东大会临时提案的议案

近日，公司收到股东香江集团有限公司、酒泉钢铁(集团)有限责任公司、安 徽华茂纺织股份有限公司的《关于广发证券股份有限公司2011年度股东大会增加 临时提案的函》，提议公司将《广发证券2011年度财务决算报告》提交2011年度 股东大会审议。

根据公司章程第五十三条第二款规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份 的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”。经核查， 股东香江集团有限公司、酒泉钢铁(集团)有限责任公司、安徽华茂纺织股份有限 公司的持股比例合计超过3%，提案时间早于股东大会召开10日前，前述提案程序 符合公司章程之相关规定。

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现同意将《广发证券2011年度财务决算报告》提交2011年度股东大会审议。

以上议案同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一二年四月二十四日

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