GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

股票简称：广发证券 证券代码 000776 公告编号： 2012-013

广发证券股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2012 年 3 月 28 日以通讯方式召开。公司董事 9 名，参与表决董事 9 名。会议内容同 时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公 司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《广发证券股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案

为进一步提升公司治理，提高公司规范化运作水平，公司制定了《广发证券 股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

以上议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《广发证券股份有限公司内部控制规范实施工作方案》与本公告同时披露于 巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一二年三月三十日

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