GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Jan 3, 2011

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2011-002

广发证券股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2010 年 12 月 30 日以通讯方式召开。公司董事 8 名，参与表决董事 8 名。会议 内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法 规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、《广发证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

以上议案同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

该制度的具体内容与本公告同时披露于巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。

二、《广发证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度》。

以上议案同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

该制度的具体内容与本公告同时披露于巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）。

三、《关于修订公司章程的议案》。

根据外部法律法规要求以及公司自身实际情况，拟对公司现行《章程》修订

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如下：

1、公司《章程》第一百二十四条拟增加一款：“董事会审议对外担保事项时， 必须经出席董事会的2/3 以上董事审议同意并做出决议。”

2、公司《章程》第一百四十条中“公司董事会设立审计委员会、风险管理 委员会、薪酬与提名委员会等专门委员会。”拟修订为：“公司董事会设立审计委 员会、风险管理委员会、薪酬与提名委员会、战略委员会等专门委员会。”，公司 《章程》第一百四十条其他内容不变。

董事会提请股东大会同意修订上述公司《章程》的条款并授权公司经营管理 层全权办理本次修订公司《章程》的相关监管部门核准事宜及工商登记变更事宜。 根据相关法律法规要求，本次公司《章程》修订在提交股东大会审议通过后 尚需经监管部门审核批准后生效。

以上议案同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

以上议案须报股东大会审议，公司召开股东大会审议上述议案的具体时间、 地点另行通知。

四、《关于广发证券股份有限公司公司治理专项活动整改报告的议案》。

该报告已经获得公司独立董事的同意。

以上议案同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

《广发证券股份有限公司公司治理专项活动整改报告》与本公告同时披露于 巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及中国证券报、证券时报、上海证券报。

广发证券股份有限公司董事会

二○一一年一月一日

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