GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Jun 30, 2009

股票简称：S 延边路 证券代码 000776 公告编号：2009--037

延边公路建设股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

延边公路建设股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009 年6 月29 日在 本公司6 楼会议室召开。本次会议于2009 年6 月8 日以电话及书面形式下发会 议通知。应到董事6 人（董事会目前缺额1 人），实到董事6 人。会议由郭仁堂 先生主持。监事会当选监事张淑荣女士、刘永林先生、李佳宁先生列席会议。本 次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。会议审议 并通过如下决议：

一、选举郭仁堂先生为本公司董事长的议案；该议案6 票同意，0 票反对， 0 票弃权；

二、关于聘任郭仁堂先生任本公司总经理的议案，该议案6 票同意，0 票反 对，0 票弃权；

三、经总经理郭仁堂先生提名，聘任汤殿贵先生、李忠国先生为公司副总经 理，冯波女士为总会计师；该议案6 票同意，0 票反对，0 票弃权；

四、因鉴于公司前任董事会秘书张洪军先生任职到期，不再担任该职，经董 事长郭仁堂先生提名，聘任王振宇先生为本公司董事会秘书，该议案6 票同意， 0 票反对，0 票弃权；

公司独立董事姜昌植先生、吕桂霞女士对公司第六届董事会第一次会议相关 议案发表独立意见如下：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为该公司的独立董事, 对该公司第六届董事会第一次会议选举董事长和审议聘任其他高级管理人员的

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议案中所涉及的有关问题,在参加会议且查阅有关规定并听取董事会对候选人情 况介绍后,发表独立意见如下：

一、按照公司章程的规定,本届董事会审议了关于选举第六届董事会董事长 的议案。经董事选举,郭仁堂先生任延边公路建设股份有限公司董事长。 二、按照公司章程的规定,经董事会充分酝酿，决定由公司董事长郭仁堂先 生兼任公司总经理。该聘任议案经董事会表决通过。

三、按照公司章程的规定,由总经理郭仁堂先生提名汤殿贵先生、李忠国先 生为公司副总经理，冯波女士为总会计师。该聘任议案经董事会表决通过。 四、根据公司章程的规定,由董事长郭仁堂先生提名王振宇先生为董事会秘 书。该聘任议案经董事会表决通过。

上述关于选举董事长和聘任公司高级管理人员的议案,是根据《公司法》和 《公司章程》等规定提出的,董事长的任职资格符合《公司法》的规定,聘任的总 经理和其他高级管理人员符合《公司法》及有关规定。董事会的表决程序也符合 法律法规的规定,本次选举及聘任合法有效。

延边公路建设股份有限公司董事会 二零零九年六月二十九日

附件： 一、当选董事、监事简历参见2009 年6 月9 日《中国证券报》本公 司《第五届董事会第十八次会议决议公告》；

二、当选高管简历：

1、郭仁堂先生，58 岁，大专学历，高级政工师，1969 年参加工作，曾任敦 化鹿场分场场长、吉林敖东药业集团股份有限公司纪委书记、党委副书记、监事 会监事长。现任延边公路建设股份有限公司董事长、党委书记、总经理。郭仁堂 先生除公司任职外无对外兼职情况。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存 在关联关系；未持有公司股票，郭仁堂先生于2007 年6 月13 日因“未及时履行

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报告义务，信息披露不及时”受到中国证监会《行政处罚决定书》（证监罚字 [2007]19 号）警告及罚款的处罚。

2.汤殿贵先生，49 岁，中共党员，大专学历，政工师。曾任敦化市二轻局 党委秘书、敦化市金属容器厂副厂长、敦化市塑料厂副厂长兼工会主席、吉林敖 东药业集团股份有限公司营销副经理、人力资源管理部部长，现任本公司董事、 副总经理。汤殿贵先生除公司任职外无对外兼职情况。与上市公司或其控股股东 及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3.李忠国先生，46 岁，大学学历，中共党员，高级政工师，历任吉林敖东 药业集团股份有限公司监事会秘书、纪委监察处处长，党群工作部部长、监事会 监事、营销公司华南区经理等职。现任本公司副总经理。李忠国先生除公司任职 外无对外兼职情况。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未 持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。

4、冯波女士，45 岁，中专学历，会计师，中共党员，曾任吉林敖东药业集 团股份有限公司财务部副部长，审计处处长，现任本公司董事、总会计师。冯波 女士除公司任职外无对外兼职情况。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存 在关联关系；未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒。

1. 王振宇先生，28 岁，双学士学位，经济师。曾任吉林敖东药业集团股份 有限公司文秘、董事会秘书助理、证券事务代表。王振宇先生除公司任职外无对 外兼职情况。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公 司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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