GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Jun 30, 2009

延边公路建设股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为该公司的独立董事, 对该公司第六届董事会第一次会议选举董事长和审议聘任其他高级管理人员的 议案中所涉及的有关问题,在参加会议且查阅有关规定并听取董事会对候选人 情况介绍后,发表独立意见如下：

一、按照公司章程的规定,本届董事会审议了关于选举第六届董事会董事长 的议案。经董事选举,郭仁堂先生任延边公路建设股份有限公司董事长。

二、按照公司章程的规定,经董事会充分酝酿，决定由公司董事长郭仁堂先 生兼任公司总经理。该聘任议案经董事会表决通过。

三、按照公司章程的规定,由总经理郭仁堂先生提名汤殿贵先生、李忠国先 生为公司副总经理，冯波女士为总会计师。该聘任议案经董事会表决通过。

四、根据公司章程的规定,由董事长郭仁堂先生提名王振宇先生为董事会秘 书。该聘任议案经董事会表决通过。

上述关于选举董事长和聘任公司高级管理人员的议案,是根据《公司法》和 《公司章程》等规定提出的,董事长的任职资格符合《公司法》的规定,聘任的 总经理和其他高级管理人员符合《公司法》及有关规定。董事会的表决程序也 符合法律法规的规定,本次选举及聘任合法有效。

延边公路建设股份有限公司独立董事签名：

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