GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Nov 7, 2008

延边公路建设股份有限公司第五届董事会第十五次会议

股票简称：S 延边路 证券代码000776 公告编号：2008—053

延边公路建设股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

延边公路建设股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2008 年11 月7 日上午在本公司6 楼会议室召开。本次会议于2008 年10 月27 日以书面形式发 布会议通知。会议应参加董事7 人，实际参加董事7 人。会议由郭仁堂先生主 持。公司监事会成员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定，合法有效。会议审议并通过如下议案：

• 1.关于提请审议延边公路《敏感信息排查、归集、保密及披露制度》的议

• 案；该议案7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

• 2.关于提请审议延边公路《防止大股东占用上市公司资金的长效机制》的

• 议案；该议案7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

• 3.关于修订延边公路《信息披露事务管理制度》的议案，该议案7票同意，

• 0票反对，0票弃权。

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延边公路建设股份有限公司第五届董事会第十五次会议

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