GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Jul 26, 2008

延边公路建设股份有限公司第五届董事会第十二次会议

股票简称：延边公路 证券代码 000776 公告编号：2008—035

延边公路建设股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

延边公路建设股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2008 年7 月25 日在本公司六楼会议室召开。本次会议于2008 年7 月14 日以书面形式下发会议 通知。会议应到董事7 人，实到7 人，会议由郭仁堂先生主持。监事会成员列席 了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法 有效。会议审议并通过如下议案：

1. 《延边公路建设股份有限公司独立董事工作制度》，该议案7 票同意，0

票反对，0 票弃权；

• 2.《延边公路建设股份有限公司董事会专业委员会工作细则》，该议案7 票

• 同意，0 票反对，0 票弃权；

• 3.《延边公路建设股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》，

• 该议案7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

延边公路建设股份有限公司董事会

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