GF SECURITIES CO.,LTD — Board/Management Information 2003

Aug 18, 2003

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**延边公路：第四届董事会第三次会议决议公告

**2003-08-18 06:55   

股票简称：延边公路 证券代码000776 公告编号：2003-026

延边公路建设股份有限公司

第四届董事会第三次会议（通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

延边公路建设股份有限公司第四届董事会第三次会议（通讯方式）于2003年8月

15日召开。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议召开程序符合

《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、本公司2003年上半年度报告正文及摘要；

二、关于处置延吉市天池路土地的议案。

公司目前账面尚有一宗土地，位于延吉市天池路延吉海关东侧、韩信公寓西侧，

土地面积4,584平方米，宗地号为01-03-110。为盘活现有存量资产，董事会决定授

权经营班子处置该宗土地。

延边公路建设股份有限公司董事会

二零零三年八月十五日

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