GF SECURITIES CO.,LTD — AGM Information 2012

Sep 1, 2012

股票简称：广发证券 证券代码 000776 公告编号： 2012-062

广发证券股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议基本情况

• 1.股东大会届次：2012年第二次临时股东大会

• 2.召集人：本公司董事会。本公司第七届董事会第二十一次会议已审议通过关于 召开本次会议的议案。

• 3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

• 4.召开日期、时间：2012年9月17日下午15：00

• 5.召开方式：现场表决投票

• 6.出席对象：

• （1）凡2012年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

• 登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

• 7.召开地点：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室

二、会议审议事项

• 1．《关于开展代销金融产品业务并增加公司经营范围的议案》

为进一步拓展经纪业务服务的深度和广度，优化公司业务收入结构，公司 拟申请代销金融产品业务资格，现特提请股东大会：

• 1、同意公司向证券监管部门申请代销金融产品业务资格，并授权公司经营

• 管理层办理相关手续；

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• 2、如申请代销金融产品业务资格涉及变更公司经营范围、《公司章程》第

• 十三条关于经营范围的内容须按监管部门要求进行相应修订、办理工商登记变 更或换发经营证券业务许可证等相关事宜，授权公司董事会办理具体相关手续。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：现场或信函、传真登记

• 2.登记时间：2012年9月14日上午8：30—12：00，下午1：30—5：00

• 3.登记地点：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼 董事会办公室

• 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖本公司印章，单位授权委托书和出 席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手 续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记 手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托 书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议不通过网络投票。

五、其它事项

• 1.会议联系方式：

• （1）联系电话：020-87550265，020-87550565；传真：020—87554163。

• （2）联系地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼，邮政编码： 510075。

• （3）联系人：王强、王硕。

• 2.会议费用：

出席会议的股东费用自理。

六、备查文件

• 1.第七届董事会第二十一次会议决议。

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附件：授权委托书

广发证券股份有限公司董事会

二○一二年九月一日

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授权委托书

本人（本单位）作为广发证券股份有限公司（股票代码：000776，股票简称：

广发证券） 的股东， 兹委托 先 生（ 女士）（身份证号 码： ），代表本人（本单位）出席广发证券股份有限公司 2012年第二次临时股东大会，特授权如下：

一、代理人□有表决权/□无表决权

二、本人（本单位）表决指示如下：

序号	表决事项	赞成	反对	弃权
1	《关于开展代销金融产品业务并增加公司经营范围的议案》

三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按 照自己的意思表决。

委托人（签名盖章）：

委托人证券帐户号码：

委托人身份证号码：

委托人持有本公司股票数量： 股

委托人联系电话：

委托人联系地址及邮编：

委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日 代理人签字：

代理人联系电话：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

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