GF SECURITIES CO.,LTD — AGM Information 2008

Apr 8, 2008

股票简称：S 延边路 证券代码000776 公告编号：2008—016

延边公路建设股份有限公司

关于召开2007 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2008 年5 月9 日9：30 时

• 2.召开地点：吉林省延吉市本公司六楼会议室

• 3.召集人：本公司董事会

• 4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：

• （1）凡2008 年5 月5 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；

（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

• （3）本公司邀请的律师。

二、会议审议事项

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1. 审议《2007 年度董事会工作报告》；

2. 审议《2007 年度监事会工作报告》；

3. 审议《2007 年度财务决算报告》；

4. 审议《关于2007 年度利润分配方案的议案》；

经北京中证国华会计师事务有限公司按中国企业会计准则对本公司2007 年度 财务状况和利润状况的审核，2007 年度归属于母公司所有者的净利润 11,339,556.87 元，加上2006 年度滚存的可供分配的利润-158,841,583.14 元，累 计可供分配的利润为-147,502,026.27 元，根据公司章程等有关规定，本年度利润 分配预案为：不分配不转增。

本年度公司盈利但未提出现金分配预案，主要因为公司以前年度出现亏损，尚 未弥补完毕。本年度未分配利润主要用于弥补以前年度亏损。

公司独立董事冯淑华、李明、高真茹认为，公司本年度虽然盈利但不分配符合

《公司法》、《公司章程》等相关规定，没有损害广大股东特别是中小股东的利益， 符合公司发展的基本要求。

1. 审议《关于续聘北京中证天通会计师事务有限公司的议案》。

公司拟续聘北京中证天通会计师事务有限公司为本公司2007 年度的财务审计

机构，对本公司相关财务事项进行审计。聘任费用拟定为15 万元，在公司工作期 间的食宿费、交通费等由本公司负担。

对于拟续聘北京中证天通会计师事务有限公司为本公司2007 年度的财务审计 机构，该事项事先征得公司三位独立董事的认可，在审议该事项中，公司独立董事 认为，北京中证天通会计师事务有限公司能够客观、公正、谨慎的履行公司的审计 事务，能够胜任审计工作。

三、现场股东大会会议登记方法

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• 1.登记方式：现场或信函、传真登记

• 2.登记时间：2008 年5 月7 日—5 月8 日。

工作时间：上午8：00—11：00

3.登记地点：吉林省延吉市开发区长白山东路1388 号 ，本公司董事会办公室。 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 法人股股东持法人营业执照复印件并加盖本公司印章，单位授权委托书和出席 人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续； 社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续； 受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书、委托 人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序（如有）

无

五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）

无

六、其它事项

1.会议联系方式：

（1）联系电话：0433—2810612 传真：0433—2810612

（2）联系地址：吉林省延吉市河南街1 号 ，本公司董事会办公室。 邮政编码：133001

（3）联系人：张洪军

2.会议费用： 出席会议的股东费用自理。

七、授权委托书

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为延边公路建设股份有限公司（股票代码：000776，股

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票简称：延边公路）的股东，兹委托---------先生（女士）（身份证号 码： ），代表本人（本单位）出席延边公路建设股份有限公司 2007 年度股东大会，特授权如下：

一、代理人□有表决权/□无表决权

二、本人（本单位）表决指示如下：

二、本人（本单位）表决指示如下：
表 决 事 项	赞成	反对	弃权
《2007 年度董事会工作报告》
《2007 年度监事会工作报告》
《2007 年度财务决算报告》
《关于2007 年度利润分配方案的议案》
《关于续聘北京中证天通会计师事务有限公司的议案》

三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按 照自己的意思表决。

委托人（亲笔签名，盖章无效）： 委托人证券帐户号码： 委托人身份证号码： 委托人持有本公司股票数量： 股 委托人联系电话： 委托人联系地址及邮编： 委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日 代理人签字： 代理人联系电话：

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。

延边公路建设股份有限公司董事会

2008 年4 月3 日

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