GEVAL S.A. — AGM Information 2022

Jul 20, 2022

ACTA DE ASAMBLEA N° 22

En la localidad de Monte Buey, provincia de Córdoba, a los diecinueve días del mes de abril de 2022, siendo las 16:00 hs. se reúnen en asamblea general ordinaria la totalidad de los accionistas de GEVAL S.A., cuyas firmas figuran al pie, con el objeto de tratar los siguientes puntos fijados como orden del día:

1) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea anterior.

2) Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y anexos que los complementan correspondientes al ejercicio número catorce (14) cerrado el 31 de Diciembre de $2021.$

3) Tratamiento del resultado producido durante el ejercicio.

4) Consideración y aprobación de lo actuado por el directorio durante el ejercicio.

1) Se da lectura al acta de asamblea anterior, la que es aprobada en todos sus puntos sin objeciones.

2) Después del análisis de la información presentada, se resuelve por unanimidad aprobar la documentación detallada en el punto 2) del orden del día. Por lo expresado los accionistas resolvieron aprobarlos tal como fueron presentados por considerar que reflejan razonablemente lo realizado durante el 14° Ejercicio Contable de la Sociedad. Además resolvieron que se omita su transcripción en el

Acta por encontrarse insertos en el Libro de Inventarios y Balance N° 1.

3) Se resuelve por unanimidad que de la utilidad de \$ 53.517.807,23 se impute a reserva legal el 5% y el saldo a resultados no asignados.

4) Se resuelve por unanimidad aprobar la gestión desarrollada por el directorio durante el ejercicio N° 14.

Siendo las 18:00 hs en el lugar y fecha indicados en el comienzo se da por finalizada esta Asamblea adquiriendo la misma el carácter de unánime por haber estado presentes los accionistas que representan la totalidad del capital accionario y haberse tomado las resolucionos por unanimidad de votos conforme a lo dispuesto

por el Art. 236 de la ley 19

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