GENOTECH CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 25, 2025

제노텍/주주총회소집 결의/(2025.02.25)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전10시
2. 장소		대전 유성구 가정북로 26-69 (주)제노텍 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2)영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제28기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 임시규 선임의 건(신규) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 이보근 선임의 건(재선임) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건(한도금액 5억) 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건(한도금액 1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임시규	1965-09	3년	신규선임	- 경북대 미생물 박사 - 영남대 연구교수 - 위스콘신대 연구원 - ㈜제노텍 연구소장(현)

【감사위원선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이보근	1962-03	3년	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 안진회계법인 - 장은창업투자 - 이보근세무회계사무소(현)