GENOTECH CORP. — AGM Information 2026

Feb 24, 2026

제노텍/주주총회소집 결의/(2026.02.24)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	오전10시
2. 장소		대전 유성구 가정북로 26-69 (주)제노텍 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3)외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제29기(2025년1월1일～2025년12월31일) 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨참조) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(한도금액 5억) 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(한도금액 1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	9. 태양광 발전사업 10.의료기기 개발, 제조 및 판매업(신설) 11.위 각호와 관련한 수출입업 및 동대행업 12.위 각호에 부대되는 사업일체		- 사업목적 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
1. 생명공학 관련 제품의 생산, 판매, 기술용역, 학술연구용역 및 서비스 사업 2. 유전자 데이터베이스를 이용한 프로그램 등의 제작, 판매, 임대, 서비스업 3. 바이오인포메틱스 등 컴퓨터프로그램 등의 제작, 판매, 임대 서비스업 4. 진단시약 제조 및 판매 5. 원료의약품 제조 및 판매 6. 완제의약품 제조 및 판매 7. 생명공학에 관련된 장비 및 과학기자재 제조 및 판매 8. 부동산 임대업 9. 위 각호와 관련한 수출입업 및 동대행업 10. 태양광 발전사업 11. 위 각호에 부대되는 사업일체	1~8 (현행과 같음) 9. 태양광 발전사업 10.의료기기 개발, 제조 및 판매업(신설) 11.위 각호와 관련한 수출입업 및 동대행업 12.위 각호에 부대되는 사업일체	- 사업목적 추가
3. 사업목적 삭제	-		-