GENOTECH CORP. — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

제노텍/주주총회소집 결의/(2021.02.26)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 가정북로 26-69. 본사2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1)감사보고  2)영업보고 3)외부감사인 선임보고     나. 부의안건    제1호의안 : 제24기(2020년1월1일~2020년12월31일)        재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건    제2호의안 : 이사선임의 건      2-1호의안 : 사내이사 김재종 선임의건(재선임)      2-2호의안 : 사내이사 김일수 선임의건(재선임)      2-3호의안 : 사외이사 김주환 선임의건(신규)      제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건(4억)    제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재종	1962-03	3	재선임	前 생명공학연구원 연구원 現 (주)제노텍 대표이사
김일수	1966-01	3	재선임	前 생명공학연구원 연구원 現 (주)제노텍 경영지원실장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김주환	1963-09	3	신규선임	고려대 생물학과(이학박사) 前대전대 생물학과 교수 現가천대 생명과학과   교수	-