GENORAY Co., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

제노레이/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 80번길 3-15, 모란드림시티 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임결과 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제21기(2021년1월1일~2021년12월31일)               재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)               및 연결재무제표 승인의 건               (1주당 현금배당 170원) 제2호 의안 : 사내이사 박병욱 선임에 대한 승인의 건(재선임) 제3호 의안 : 2022년도 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 2022년도 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병욱	1962-11	3년	재선임	前 ㈜신도리코 연구소 前 ㈜메디슨 엑스레이사업부장 現 ㈜제노레이 대표이사