GENORAY Co., LTD. — AGM Information 2025

Mar 31, 2025

제노레이/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	124,682		- 매출액
- 부채총계	35,636		- 영업이익	8,920
- 자본금	7,277		- 당기순이익	1,519
- 자본총계	89,046		*주당순이익(원)	114
나. 연결	- 자산총계	123,444		- 매출액
- 부채총계	38,166		- 영업이익	6,509
- 자본금	7,277		- 당기순이익	-2,537
- 자본총계	85,278		*주당순이익(원)	-135
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	180
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,243,238,300
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(중임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제24기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 180원) → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사내이사 박병욱 중임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 2025년 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 2025년 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-18 주주총회소집결의 2025-02-18 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-18 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병욱	1962-11	3년	재선임	㈜신도리코 연구소 ㈜메디슨 엑스레이사업부 ㈜제노레이 대표이사