GENORAY Co., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2019

제노레이/정기주주총회결과/(2019.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	57,124		- 매출액
- 부채총계	12,522		- 영업이익	10,227
- 자본금	2,089		- 당기순이익	8,965
- 자본총계	44,602		*주당순이익(원)	2,278
나. 연결	- 자산총계	58,441		- 매출액
- 부채총계	13,467		- 영업이익	10,958
- 자본금	2,089		- 당기순이익	9,472
- 자본총계	44,974		*주당순이익(원)	2,407
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,371,541,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(재선임1명, 신규선임1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제18기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 현금배당 300원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 박병욱 선임에 대한 승인의 건(재선임) → 원안대로 가결   제3-2호 의안 : 사내이사 전진환 선임에 대한 승인의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 2019년도 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 2019년도 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제3호 의안인 이사 선임의 건은 2019년 3월 28일 정기주주총회에서 승인되었으나 취임기준일자는 2019년 3월 30일입니다.
※관련공시		2018-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-26 주주총회소집결의 2019-02-28 감사보고서 제출 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병욱	1962-11	3년	재선임	연세대학교 기계공학과 前 ㈜신도리코 연구소 前 ㈜메디슨 엑스레이사업부장 現 ㈜제노레이 대표이사
전진환	1973-09	3년	신규선임	충남대학교 대학원 기계설계공학(석사) 前 ㈜메디슨 소프트웨어 개발 前 ㈜뷰웍스 소프트웨어 개발 現 ㈜제노레이 연구소장