GENOLUTION INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

제놀루션/주주총회소집 결의/(2019.03.07)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 송파구 법원로 11길 11, A동 506호 (문정동,현대지식산업센터)(주)제놀루션 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항:감사보고,영업보고,내부회계관리제도의 운용실태 보고,외부감사인 선임 보고 나. 의결사항: 제1호 의안: 제13기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건. 제2호 의안: 정관일부 변경의 건(전자증권제도 시행에 따른 개정 외) 제3호 의안: 이사 변경의 건   - 제 3-1호 의안 : 기타비상무이사 박주원 선임의 건 (재선임)   - 제 3-2호 의안 : 기타비상무이사 이민희 선임의 건 (신규선임)   - 제 3-3호 의안 : 사외이사 김인준 선임의 건 (신규선임)   제4호 의안: 감사 변경의 건   - 제 4-1호 의안 : 감사 나득수 선임의 건 (재선임) 제5호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 (금사억원) 제6호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건 (금일억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이민희	1985-08	3	신규선임	고려대 언론학부 학사 고려대 대학원 통계학과 석사 전 토러스투자증권 리서치센터 전 대신증권리서치센터 금융IT그룹 현 JB자산운용 PEF 본부 심사역

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박주원	1977-02	3	재선임	고려대 영어영문학과 학사 고려대 경영전문대학원 석사 전 C& 라인 재무팀 전 C& 그룹 신사업/M&A팀 전 스틱인베스트먼트 수석심사역 현 NHN 인베스트먼트 이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김인준	1953-01	3	신규선임	인하대 조선공학과 학사 전 삼성엔지니어링 산업플랜트 상무 전 NEPES (코스닥)사업본부장 전 도원엔지니어링 대표이사 전 한양이엔지(코스닥)대표이사	해당사항 없음

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
나득수	1956-12	3	재선임	상근	고려대 경영학과 학사 전 한일은행 전 우리은행 NY Agency 본부장 전 신동아건설 고문 현 (주)제놀루션 감사