GENOLUTION INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

제놀루션/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙8로14, 서울창업허브 엠플러스 커뮤니티홀1(B1F)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 - 임원선임 : 사내이사1명, 사외이사1명, 감사1명 선임
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호의안	제20기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호의안	정관 일부 변경의 건	-
2-1호의안	사업목적추가의 건	-
2-2호의안	상법 개정 반영 및 조문 정비 건	-
3호의안	이사 선임의 건	-
3-1호의안	사내이사 김민이 선임의 건	-
3-2호의안	사외이사 박희우 선임의 건	-
4호의안	감사 선임의 건	감사 문준필
5호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
6호의안	감사 보수한도 승인의건	-
7호의안	자기주식 보유 처분 계획 승인 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민이	1986-11	3	재선임	-(현)제놀루션 공동대표이사&연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박희우	1963-11	3	신규선임	(현)카톨릭대학교 경영대학원 원장 (현)한국회계학회 부회장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문준필	1966-11	3	재선임	상근	現)법무법인(유한)엘케이비앤파트너스 소속 변호사 現)서울특별시 행정심판위원회 위원 現)경기도 토지수용 위원회 위원 現)대한상사중재원 중재인 前)서울행정법원 부장판사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-체외진단시약 연구개발, 제조 및 판매 -동물용의약품 개발 및 제조업		신규 추진사업 사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-