Genic Co.,Ltd — AGM Information 2023

Mar 10, 2023

제닉/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		충남 논산시 산업단지로 5길 5 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임결과 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제 1호 의안:제 22기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 별도재무제표및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김상범 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 강동화 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 당사는 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조 (재무제표 등의 작성 등)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상범	1966-05	3	신규선임	전)서울반도체 부사장, 서울반도체&서울바이오시스 CFO, 전)HeBA, WXH Korea 부사장 (CFO) 전)세아상역 그룹전략기획상무 전)Oracle Korea, Deloitte, PwC, Boston Consulting Group, IBM, ADL 에서 경영컨설팅 업무 수행 현)(주)하이퍼패션시스템즈 COO 전)서울반도체 부사장, 서울반도체&서울바이오시스 CFO, 전)HeBA, WXH Korea 부사장 (CFO) 전)세아상역 그룹전략기획상무 전)Oracle Korea, Deloitte, PwC, Boston Consulting Group, IBM, ADL 에서 경영컨설팅 업무 수행 전)(주)하이퍼패션시스템즈 COO 현) (주)기도산업 CFO/부사장 현) 당사 사외이사	(주)기도산업 CFO/부사장 (미등기임원)
강동화	1966-10	3	신규선임	현) (주)그래디언트 사장	(주)그래디언트 사장(사내이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김상범	1966-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	현) 기도산업 CFO/부사장
강동화	1966-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현) (주)그래디언트 사장