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Mar 9, 2026

제닉/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 9:00
2. 장소		충청남도 논산시 성동면 산업단지로5길 5, (주)제닉 논산 공장 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조 (재무제표 등의 작성 등)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제25기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	상법 개정사항 반영
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 허남 선임의 건	-
3-2호 의안	기타비상무이사 정문주 선임의 건	-
4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허남	1963-11	3년	-	前] 삼성전자 근무 現] 솔브레인홀딩스㈜ 사장 現] 당사 대표이사
정문주	1984-02	3년	신규선임	前] FnC Kolon㈜ 존바바토스 근무 現] 솔브레인홀딩스㈜ 공동대표이사