Genic Co.,Ltd — AGM Information 2022

Mar 11, 2022

제닉/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		충남 논산시 성동면 산업단지로5길 5,(주)제닉 논산공장 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 외부감사인 선임결과 보고   라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제21기(2021.1.1~2021.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적추가, 관계법령 개정반영) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건   3-1호 의안: 사내이사 구병양 선임의 건     제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 당사는 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조 (재무제표 등의 작성 등)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.   ※ 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황이 발생한 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구병양	1971-12	3년	신규선임	(전) 솔브레인 경영기획팀 (현) (주)제닉 사업본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	스타트업 육성관련사업, 창업기획자(액셀러레이터) 관련사업		사업 다각화 및 신규사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-