Genic Co.,Ltd - AGM Information 2019

제닉/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	9:00
2. 장소		충남 논산시 성동면 산업단지로 5길5 (주)제닉 논산공장 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제18기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표등의 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 당사는 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제51조 (재무제표 등의 작성 등)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음함.
※관련공시	-

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