GENIANS, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

지니언스/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-02-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-23
3. 정정사유	이사 선임 후보자 주요 경력 및 감사 선임 후보자 변경에 따른 의안 수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 부의안건	제 4호 의안 : 감사 선임의 건 * 감사 후보자 홍준호 선임의 건 (신규선임)	제 4호 의안 : 감사 선임의 건 * 감사 후보자 정성환 선임의 건 (신규선임)
이사선임 세부내역	현)지니언스㈜ 대표이사 현)국가인공지능 전략위원회 자문위원 현)국가보훈부 정책자문위원 현)국가정보원 사이버정책 자문위원 현)중소기업기술정보진흥원 비상임이사	현)지니언스㈜ 대표이사 현)국가인공지능 전략위원회 자문위원 현)경찰청 치안산업협의회 자문위원 현)중앙선관위 보안자문위원
감사선임 세부내역	- 성명 : 홍준호 - 출생년월 : 1987-08 - 주요경력(현직포함) 현) 성신여자대학교 융합보안공학과 교수 현) 개인정보보호위원회 개인정보처리방침 평가위원회, 위원 현) 문화체육관광부 저작권보호심의위원회, 위원 현) 한국법학회 총무이사 현) 한국데이터인공지능법정책학회 상임이사 현) 개인정보보호법학회 상임이사	- 성명 : 정성환 - 출생년월 : 1969-08 - 주요경력(현직포함) 현)한국IT여성기업인협회 상근부회장 전)정보보호산업협회 상근부회장 전)우정사업정보센터 센터장 전)과학기술정보통신부 감사관 전)주미한국대사관 정보통신관

감사 선임 후보자의 일신상의 이유로 인한 후보자 변경

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 66, A동 12층 A-F 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제21기 (2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 *현금배당 : 주당 300원 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 2명) *3-1호 : 사내이사 이동범 선임의 건 (재선임) *3-2호 : 사내이사 김계연 선임의 건 (재선임) - 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 *감사 후보자 정성환 선임의 건 (신규선임) - 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동범	1969-06	3년	재선임	현)지니언스㈜ 대표이사 현)국가인공지능 전략위원회 자문위원 현)경찰청 치안산업협의회 자문위원 현)중앙선관위 보안자문위원
김계연	1973-11	3년	재선임	현) 지니언스(주) 부사장 현) GENIANS USA,INC. 법인장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정성환	1969-08	3년	신규선임	비상근	현)한국IT여성기업인협회 상근부회장 전)정보보호산업협회 상근부회장 전)우정사업정보센터 센터장 전)과학기술정보통신부 감사관 전)주미한국대사관 정보통신관

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	창업기획자 활동(창업기업 선발, 보육, 투자 등), 벤처기업 및 창업자에 대한 투자 또는 조합에 대한 출자		사업 영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-