GENIANS, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 지니언스(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 09일
권 유 자:	성 명: 지니언스(주)주 소: 경기도 안양시 동안구 벌말로 66, 12층 A-F (관양동, 평촌역 하이필드)전화번호: 031-8084-9770
작 성 자:	성 명: 정 유 주부서 및 직위: 경영지원본부/전무이사전화번호: 031-8084-9770

<의결권 대리행사 권유 요약>

지니언스(주)본인2026년 03월 09일2026년 03월 24일2026년 03월 14일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 지니언스(주)보통주403,9974.45본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

(주1) 자기주식은 상법 제 369조 제 2항에 따라 의결권이 없습니다.(주2) 상기 소유비율은 발행주식총수(9,079,600주) 대비 지분율입니다.(주3) 상기 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 8,675,603주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이동범최대주주보통주2,863,69931.54최대주주-김계연등기임원보통주640,0007.05등기임원-정유주등기임원보통주61,3770.68등기임원-3,565,07639.27-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이기원보통주300직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 09일2026년 03월 14일2026년 03월 23일2026년 03월 24일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 - 2025년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 - 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 03월 14일 9시 ~ 2026년 03월 23일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 전자위임장 수여3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등의 방법으로 당사에 위임장 용지 교부 등을 요청한 피권유자에 한해 전자우편으로 발송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처·주 소 : 경기도 안양시 동안구 벌말로 66, 평촌역하이필드지식산업센터 A동 12층 지니언스(주) 재무회계팀 (우편번호 14058)·전화번호 : 031-8084-9770·팩스번호 : 070-7614-3820- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 14일 ~ 2026년 03월 23일

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 24일 오전 9시경기도 안양시 동안구 벌말로 66, 12층 A-F 대회의실 (평촌역 하이필드)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 14일 9시 ~ 2026년 03월 23일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 및 전자위임장 등 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 AI 시대에 가장 주목받는 사이버 보안 기업으로서, 해킹·랜섬웨어 등 고도화되고 지능화되는 사이버 위협에 대한 선제적인 예방 및 대응 솔루션을 개발하는 글로벌 보안 소프트웨어 기업입니다.2005년 설립 이래 21년 연속 흑자를 기록하고 있으며 2005년부터 2025년까지 연평균 매출액 성장률(CAGR) 22.4%로 외형성장과 이익 창출을 동시에 시현하는 기업으로 평가받고 있습니다.2016년 미국법인을 설립하고 2017년 코스닥에 상장하였으며, 2024년 두바이 사무소 개설과 2025년 인도 글로벌 기술지원센터 설립을 통해 글로벌 사업 기반을 확대하고 있습니다. 또한 글로벌 보안 리서치 기관으로부터 기술력과 시장 경쟁력을 인정받으며 글로벌 보안 기업으로 입지를 강화하고 있습니다.

당사의 매출은 크게 정보보안 솔루션 제품 판매와 유지관리 및 기술지원 서비스로 구분됩니다. 주요 제품으로는 네트워크 접근제어 솔루션 NAC(Network Access Control), 통합 단말 보안 플랫폼 지니안 인사이츠 E(EDR 기반 Endpoint Security), 제로 트러스트 보안 솔루션 ZTNA(Zero Trust Network Access), PC 보안 점검 솔루션 GPI(Genian Policy Inspector) 등이 있습니다.

NAC는 당사의 핵심 사업으로 온프레미스 및 클라우드 환경을 모두 지원하는 제품 포트폴리오를 기반으로 국내 3,000여 고객사를 확보하며 시장을 선도하고 있습니다. 국내 시장을 기반으로 미국·중동 등 글로벌 시장에서도 고객 기반을 확대하고 있습니다.

단말 보안 플랫폼 지니안 인사이츠 E는 EDR을 중심으로 안티랜섬웨어, 매체제어 등 기능을 통합한 보안 플랫폼으로 국내 시장에서 고객 기반을 확대하고 있으며, 2025년에는 중소기업 대상 보안 운영 서비스를 제공하는 지니안 MDR을 출시하여 서비스형 보안 시장으로 사업 영역을 확대하였습니다.

또한 차세대 성장 동력으로 제로 트러스트 보안(ZTNA) 사업을 추진하고 있으며, 정부 제로 트러스트 실증사업 및 시범사업 참여를 통해 국내 환경에 적합한 보안 모델을 구축하고 있습니다.

글로벌 시장에서는 각 권역별로 맞춤형 전략을 지속적으로 추진하며 사업을 전개하고 있으며, 현재 36개국 81개 파트너를 확보하고 글로벌 고객 기반을 지속적으로 확대하고 있습니다.

최근 사이버 공격 증가와 개인정보 보호 규제 강화, AI 기반 위협 확산 등으로 기업들의 정보보호 투자 확대가 예상되며 사이버 보안 시장의 성장이 지속될 것으로 전망됩니다. 당사는 기존 NAC 시장 경쟁력을 기반으로 EDR, ZTNA 등 차세대 보안 사업을 확대하고 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화해 나갈 계획입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 과정에서 변동될 수 있습니다. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 21 기 2025년 12월 31일 현재
제 20 기 2024년 12월 31일 현재
지니언스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 21 (당) 기말	제 20 (전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	61,662,288,366	51,224,547,871
현금및현금성자산	8,308,204,646	7,616,907,259
단기금융상품	39,010,840,826	28,110,573,200
매출채권	10,764,371,852	10,067,400,729
기타수취채권	579,334,403	1,238,417,804
재고자산	2,403,367,222	3,507,782,488
당기법인세자산	40,663,119	-
기타유동자산	555,506,298	683,466,391
Ⅱ. 비유동자산	18,737,397,388	18,074,753,568
당기손익-공정가치측정금융자산	3,466,123,775	3,171,186,095
파생상품자산	91,000,000	38,240,000
관계기업투자주식	2,558,859,605	3,453,462,915
유형자산	5,799,872,892	5,366,436,205
무형자산	4,635,249,864	4,810,629,345
기타수취채권	139,002,236	98,716,544
이연법인세자산	1,881,670,466	1,136,082,464
순확정급여자산	165,618,550	-
자 산 총 계	80,399,685,754	69,299,301,439
부 채
Ⅰ. 유동부채	9,921,216,155	9,608,186,898
매입채무	3,079,112,943	2,906,066,134
미지급금	164,324,444	394,378,233
기타지급채무	3,363,184,066	2,510,141,497
충당부채	135,646,751	153,213,450
당기법인세부채	69,879,928	216,620,994
기타유동부채	3,109,068,023	3,427,766,590
Ⅱ. 비유동부채	8,267,373,718	2,904,701,457
장기미지급금	94,746,300	107,730,300
기타지급채무	139,565,144	1,400,884,460
충당부채	49,438,085	-
확정급여부채	-	1,158,039,906
기타비유동부채	119,694,340	238,046,791
교환사채	7,863,929,849	-
부 채 총 계	18,188,589,873	12,512,888,355
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	62,211,095,881	56,786,413,084
Ⅰ. 자본금	4,722,300,000	4,722,300,000
Ⅱ. 자본잉여금	13,412,811,093	13,276,532,782
Ⅲ. 기타자본	(4,892,572,965)	(5,360,455,844)
Ⅳ.기타포괄손익누계액	(73,966,450)	(2,423,581,496)
Ⅴ.이익잉여금	49,042,524,203	46,571,617,642
비지배지분	-	-
자 본 총 계	62,211,095,881	56,786,413,084
부 채 및 자 본 총 계	80,399,685,754	69,299,301,439

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
지니언스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 21 (당) 기	제 20 (전) 기
Ⅰ. 매출액	48,381,253,076	49,605,420,747
Ⅱ. 매출원가	17,428,251,533	18,624,578,673
Ⅲ. 매출총이익	30,953,001,543	30,980,842,074
판매비와관리비	23,945,936,830	21,140,918,574
Ⅳ. 영업이익	7,007,064,713	9,839,923,500
지분법손익	(130,286,883)	(134,667,394)
금융수익	1,373,029,778	1,420,315,076
금융비용	448,020,914	52,250,270
기타영업외수익	250,620,064	417,063,002
기타영업외비용	934,266,567	19,709,339
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	7,118,140,191	11,470,674,575
법인세비용	(378,780,373)	562,148,385
Ⅵ. 당기순이익	7,496,920,564	10,908,526,190
Ⅶ. 법인세차감후 기타포괄손익	(519,681,707)	(3,025,451,875)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
해외사업환산이익	(23,394,913)	42,011,716
지분법자본변동	-	2,769,989
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	(496,286,794)	(836,439,621)
기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익	-	(2,233,793,959)
Ⅷ. 총포괄이익	6,977,238,857	7,883,074,315
Ⅸ. 당기순이익의 귀속	7,496,920,564	10,908,526,190
1. 지배기업의 소유주지분	7,496,920,564	10,908,598,043
2. 비지배지분	-	(71,853)
Ⅹ. 총포괄이익의 귀속	6,977,238,857	7,883,074,315
1. 지배기업의 소유주지분	6,977,238,857	7,883,146,168
2. 비지배지분	-	(71,853)
XI. 주당이익
기본주당순이익	867	1,264
희석주당순이익	859	1,263

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 21 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
지니언스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분						비지배지분	총자본
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
전기초(2024.1.1)	4,722,300,000	13,267,199,782	(8,610,238,447)	(305,275,244)	41,436,745,440	50,510,731,531	-	50,510,731,531
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	10,908,598,043	10,908,598,043	(71,853)	10,908,526,190
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	(836,439,621)	(836,439,621)	-	(836,439,621)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(2,170,513,958)	(63,280,001)	(2,233,793,959)	-	(2,233,793,959)
지분법자본변동	-	-	-	10,195,990	(7,426,001)	2,769,989	-	2,769,989
해외사업환산이익	-	-	-	42,011,716	-	42,011,716	-	42,011,716
총포괄손익 합계	-	-	-	(2,118,306,252)	10,001,452,420	7,883,146,168	(71,853)	7,883,074,315
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	3,141,253,218	-	(3,141,253,218)	-	-	-
주식선택권 부여	-	-	117,872,885	-	-	117,872,885	-	117,872,885
주식선택권 대체	-	9,333,000	(9,333,000)	-	-	-	-	-
주식선택권 행사	-	-	(10,500)	-	-	(10,500)	-	(10,500)
배당금 지급	-	-	-	-	(1,725,327,000)	(1,725,327,000)	-	(1,725,327,000)
비지배지분과의 거래	-	-	-	-	-	-	71,853	71,853
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계	-	9,333,000	3,249,782,603	-	(4,866,580,218)	(1,607,464,615)	71,853	(1,607,392,762)
전기말(2024.12.31)	4,722,300,000	13,276,532,782	(5,360,455,844)	(2,423,581,496)	46,571,617,642	56,786,413,084	-	56,786,413,084
당기초(2025.1.1)	4,722,300,000	13,276,532,782	(5,360,455,844)	(2,423,581,496)	46,571,617,642	56,786,413,084	-	56,786,413,084
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	7,496,920,564	7,496,920,564	-	7,496,920,564
확정급여제도의재측정요소	-	-	-	-	(496,286,794)	(496,286,794)	-	(496,286,794)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	2,373,009,959	(2,373,009,959)	-	-	-
지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	-	-
해외사업환산이익	-	-	-	(23,394,913)	-	(23,394,913)	-	(23,394,913)
총포괄손익 합계	-	-	-	2,349,615,046	4,627,623,811	6,977,238,857	-	6,977,238,857
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식선택권 부여	-	-	13,178,922	-	-	13,178,922	-	13,178,922
주식선택권 대체	-	6,222,000	(6,222,000)	-	-	-	-	-
주식선택권 행사	-	130,056,311	(139,171,218)	-	-	(9,114,907)	-	(9,114,907)
주식선택권 법인세효과	-	-	166,598,135	-	-	166,598,135	-	166,598,135
교환사채의 발행	-	-	433,499,040	-	-	433,499,040	-	433,499,040
배당금 지급	-	-	-	-	(2,156,717,250)	(2,156,717,250)	-	(2,156,717,250)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계	-	136,278,311	467,882,879	-	(2,156,717,250)	(1,552,556,060)	-	(1,552,556,060)
당기말(2025.12.31)	4,722,300,000	13,412,811,093	(4,892,572,965)	(73,966,450)	49,042,524,203	62,211,095,881	-	62,211,095,881

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 21 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
지니언스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 21 (당) 기		제 20 (전) 기
I. 영업활동현금흐름		6,032,941,125		9,788,209,917
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	5,403,415,845		8,928,125,498
2. 이자의 수취	1,047,146,328		1,161,098,410
3. 이자의 지급	(39,413,478)		(42,571,707)
4. 법인세의 납부	(378,207,570)		(258,442,284)
II. 투자활동현금흐름		(11,083,079,930)		(5,001,621,808)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	47,005,674,836		29,983,727,745
단기금융상품의 감소	46,110,573,200		29,210,573,200
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	-		220,000,000
단기대여금의 감소	827,700,000		477,200,000
유형자산의 처분	2,401,636		10,454,545
보증금의 감소	65,000,000		43,500,000
정부보조금의 수령	-		22,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(58,088,754,766)		(34,985,349,553)
단기금융상품의 증가	57,010,840,826		30,710,573,200
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	437,424,000		1,091,000,000
단기대여금의 증가	117,000,000		570,000,000
사업결합으로 인한 현금유출액	-		798,187,734
종속기업처분으로 인한 현금유출액	-		1,387,673,120
관계기업투자주식의 취득	137,730,000		137,620,000
유형자산의 취득	280,090,728		210,400,284
무형자산의 취득	32,276,509		16,785,115
사용권자산의 감소	4,803,260		-
보증금의 증가	64,612,630		63,110,100
복구충당부채의 감소	3,976,813		-
III. 재무활동현금흐름		5,766,873,398		(1,408,698,803)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	8,341,356,000		1,197,199,096
교환사채의 발행	8,341,356,000		-
전환사채의 발행	-		1,196,199,096
비지배지분과의 거래	-		1,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,574,482,602)		(2,605,897,899)
단기차입금의 감소	-		100,000,000
장기차입금의 감소	-		530,000,000
배당금의 지급	2,156,717,250		1,725,327,000
리스부채 원금의 지급	416,953,702		250,560,399
주식매수선택권의 행사	811,650		10,500
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(25,437,206)		75,613,954
V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+IV)		691,297,387		3,453,503,260
VI. 기초의 현금및현금성자산		7,616,907,259		4,163,403,999
VII. 기말의 현금및현금성자산(V+VI)		8,308,204,646		7,616,907,259

※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도 재무제표]

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 21 기 2025년 12월 31일 현재
제 20 기 2024년 12월 31일 현재
지니언스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 21 (당) 기말	제 20 (전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	60,769,047,117	50,402,953,758
현금및현금성자산	7,584,857,738	7,003,049,209
단기금융상품	39,010,840,826	28,110,573,200
매출채권	10,673,433,414	9,922,120,879
기타수취채권	576,662,189	1,235,680,223
재고자산	2,403,367,222	3,507,782,488
당기법인세자산	40,663,119	-
기타유동자산	479,222,609	623,747,759
Ⅱ. 비유동자산	19,175,950,351	18,432,565,238
당기손익-공정가치측정금융자산	3,466,123,775	3,171,186,095
파생상품자산	91,000,000	38,240,000
종속기업투자주식	457,459,960	391,363,379
관계기업투자주식	2,558,859,605	3,453,462,915
유형자산	5,780,965,895	5,332,884,496
무형자산	4,635,249,864	4,810,629,345
기타수취채권	139,002,236	98,716,544
이연법인세자산	1,881,670,466	1,136,082,464
순확정급여자산	165,618,550	-
자 산 총 계	79,944,997,468	68,835,518,996
부 채
Ⅰ. 유동부채	9,466,527,869	9,147,448,502
매입채무	3,079,112,943	2,906,066,134
미지급금	164,324,444	394,378,233
기타지급채무	3,339,121,955	2,476,256,115
충당부채	135,646,751	153,213,450
당기법인세부채	69,879,928	216,620,994
기타유동부채	2,678,441,848	3,000,913,576
Ⅱ. 비유동부채	8,267,373,718	2,901,657,410
장기미지급금	94,746,300	107,730,300
기타지급채무	139,565,144	1,397,840,413
충당부채	49,438,085	-
확정급여부채	-	1,158,039,906
기타비유동부채	119,694,340	238,046,791
교환사채	7,863,929,849	-
부 채 총 계	17,733,901,587	12,049,105,912
자 본
Ⅰ. 자본금	4,722,300,000	4,722,300,000
Ⅱ. 자본잉여금	13,412,811,093	13,276,532,782
Ⅲ. 기타자본	(5,212,077,414)	(5,679,960,293)
Ⅳ.기타포괄손익누계액	(47,273,786)	(2,396,888,832)
Ⅴ.이익잉여금	49,335,335,988	46,864,429,427
자 본 총 계	62,211,095,881	56,786,413,084
부 채 및 자 본 총 계	79,944,997,468	68,835,518,996

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 21 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
지니언스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 21 (당) 기	제 20 (전) 기
Ⅰ. 매출액	47,178,442,068	48,180,802,799
Ⅱ. 매출원가	17,427,908,391	18,560,842,221
Ⅲ. 매출총이익	29,750,533,677	29,619,960,578
판매비와관리비	22,252,416,709	19,467,915,988
Ⅳ. 영업이익	7,498,116,968	10,152,044,590
지분법손익	(482,125,389)	(467,031,048)
금융수익	1,373,029,778	1,427,794,023
금융비용	446,934,423	33,081,901
기타영업외수익	109,188,150	414,510,036
기타영업외비용	933,134,893	14,085,500
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	7,118,140,191	11,480,150,200
법인세비용	(378,780,373)	571,552,157
Ⅵ. 당기순이익	7,496,920,564	10,908,598,043
Ⅶ. 법인세차감후 기타포괄손익	(519,681,707)	(3,025,451,875)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 포괄손익
지분법자본변동	(23,394,913)	44,781,705
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
확정급여제도의 재측정요소	(496,286,794)	(836,439,621)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	(2,233,793,959)
Ⅷ. 총포괄이익	6,977,238,857	7,883,146,168
Ⅸ. 주당이익
기본주당순이익	867	1,264
희석주당순이익	859	1,263

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 21 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
지니언스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
전기초(2024.1.1)	4,722,300,000	13,267,199,782	(8,929,742,896)	(278,582,580)	41,729,557,225	50,510,731,531
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	10,908,598,043	10,908,598,043
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(836,439,621)	(836,439,621)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(2,170,513,958)	(63,280,001)	(2,233,793,959)
지분법자본변동	-	-	-	52,207,706	(7,426,001)	44,781,705
총포괄손익 합계	-	-	-	(2,118,306,252)	10,001,452,420	7,883,146,168
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	3,141,253,218	-	(3,141,253,218)	-
주식선택권 부여	-	-	117,872,885	-	-	117,872,885
주식선택권 대체	-	9,333,000	(9,333,000)	-	-	-
주식선택권 행사	-	-	(10,500)	-	-	(10,500)
배당금 지급	-	-	-	-	(1,725,327,000)	(1,725,327,000)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계	-	9,333,000	3,249,782,603	-	(4,866,580,218)	(1,607,464,615)
전기말(2024.12.31)	4,722,300,000	13,276,532,782	(5,679,960,293)	(2,396,888,832)	46,864,429,427	56,786,413,084
당기초(2025.1.1)	4,722,300,000	13,276,532,782	(5,679,960,293)	(2,396,888,832)	46,864,429,427	56,786,413,084
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	7,496,920,564	7,496,920,564
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(496,286,794)	(496,286,794)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	2,373,009,959	(2,373,009,959)	-
지분법자본변동	-	-	-	(23,394,913)	-	(23,394,913)
총포괄손익 합계	-	-	-	2,349,615,046	4,627,623,811	6,977,238,857
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식선택권 부여	-	-	13,178,922	-	-	13,178,922
주식선택권 대체	-	6,222,000	(6,222,000)	-	-	-
주식선택권 행사	-	130,056,311	(139,171,218)	-	-	(9,114,907)
주식선택권 법인세효과	-	-	166,598,135	-	-	166,598,135
교환사채의 발행	-	-	433,499,040	-	-	433,499,040
배당금 지급	-	-	-	-	(2,156,717,250)	(2,156,717,250)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계	-	136,278,311	467,882,879	-	(2,156,717,250)	(1,552,556,060)
당기말(2025.12.31)	4,722,300,000	13,412,811,093	(5,212,077,414)	(47,273,786)	49,335,335,988	62,211,095,881

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 21 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
지니언스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 21 (당) 기		제 20 (전) 기
I. 영업활동현금흐름		6,308,707,376		10,156,004,435
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	5,678,095,605		9,285,324,729
2. 이자의 수취	1,047,146,328		1,160,796,425
3. 이자의 지급	(38,326,987)		(32,090,709)
4. 법인세의 납부	(378,207,570)		(258,026,010)
II. 투자활동현금흐름		(11,524,409,930)		(5,053,111,835)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	47,005,674,836		30,051,602,712
단기금융상품의 감소	46,110,573,200		29,210,573,200
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	-		220,000,000
단기대여금의 감소	827,700,000		477,200,000
유형자산의 처분	2,401,636		10,454,545
보증금의 감소	65,000,000		13,500,000
정부보조금의 수령	-		22,000,000
사업결합으로 인한 증가	-		97,874,967
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(58,530,084,766)		(35,104,714,547)
단기금융상품의 증가	57,010,840,826		30,710,573,200
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	437,424,000		1,091,000,000
단기대여금의 증가	117,000,000		1,200,000,000
종속기업투자주식의 취득	441,330,000		1,679,240,000
관계기업투자주식의 취득	137,730,000		137,620,000
유형자산의 취득	280,090,728		206,386,132
무형자산의 취득	32,276,509		16,785,115
사용권자산의 감소	4,803,260		-
보증금의 증가	64,612,630		63,110,100
복구충당부채의 감소	3,976,813		-
III. 재무활동현금흐름		5,794,723,922		(1,952,323,523)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	8,341,356,000		-
교환사채의 발행	8,341,356,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,546,632,078)		(1,952,323,523)
배당금의 지급	2,156,717,250		1,725,327,000
리스부채 원금의 지급	389,103,178		226,986,023
주식매수선택권의 행사	811,650		10,500
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과		2,787,161		2,423,903
V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+Ⅳ)		581,808,529		3,152,992,980
VI. 기초의 현금및현금성자산		7,003,049,209		3,850,056,229
VII. 기말의 현금및현금성자산(V+VI)		7,584,857,738		7,003,049,209

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)>

제 21 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
지니언스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 21(당)기		제 20(전)기
처분예정일 : 2026년 03월 24일		처분확정일 : 2025년 03월 24일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		48,649,800,408		46,394,565,572
전기이월미처분이익잉여금	44,022,176,597		39,534,366,370
자기주식소각	-		(3,141,253,218)
지분법자본변동 대체	-		(7,426,001)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	(2,373,009,959)		(63,280,001)
확정급여제도의 재측정요소	(496,286,794)		(836,439,621)
당기순이익	7,496,920,564		10,908,598,043
Ⅱ. 이익잉여금 처분액		2,863,398,120		2,372,388,975
이익준비금	260,308,920		215,671,725
현금배당금	2,603,089,200		2,156,717,250
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		45,786,402,288		44,022,176,597

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 03월 24일에 개최될 예정인 당사 제 21기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~11(생략) 12. 위 각호의 통신판매업 13. 위 각호의 수출입업 14. 위 각호와 관련한 장비임대업 15. 부동산 임대업 16. 위 각호에 부대되는 일체의 사업	제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~11.(현행과 동일) 12. 창업기획자 활동(창업기업 선발, 보육, 투자 등), 벤처기업 및 창업자에 대한 투자 또는 조합에 대한 출자 13. 위 각호의 통신판매업 14. 위 각호의 수출입업 15. 위 각호와 관련한 장비임대업 16. 부동산 임대업 17. 위 각호에 부대되는 일체의 사업	사업목적 추가
제29조 (의결권의 대리행사) ①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제29조 (의결권의 대리행사) ①(현행과 같음) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	상법개정에 따른 조문정비
제32조 (이사 및 감사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다.	제32조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법개정에 따른 조문정비
제38조 (이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②~④(생략)	제38조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③~⑤ (좌동)	상법개정에 따른 이사의 주주충실의무 확대
제39조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다	제39조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법개정에 따른 조문정비
제56조 (분기배당) ①회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ②제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③~⑤(생략)	제56조 (분기배당) ①회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다. ②회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ③~⑤(현행과 같음)	분기배당 기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함
	부칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 03월 24일부터 시행한다. 제2조 (독립이사에 관한 적용례) 제32조, 제 39조2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	시행일 고지 및 개정시기 규정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이동범	1969.06	해당사항 없음	해당사항 없음	본인	이사회
김계연	1973.11	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이동범	지니언스(주) 대표이사	2005.01 ~ 현재2025.10 ~ 현재2024.03 ~ 현재2024.03 ~ 현재	지니언스(주) 대표이사국가인공지능 전략위원회 자문위원경찰청 치안산업협의회 자문위원중앙선관위 보안자문위원	해당사항 없음
김계연	지니언스(주) 부사장 Genians USA, INC. 법인장	2005.03 ~ 현재2016.01 ~ 현재	지니언스(주) 부사장 GENIANS USA,INC. 법인장	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 후보자 이동범 현재 당사의 대표이사로서 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘하여 회사가 성장하는데 기여하였으며, 오랜 경험 및 전문성을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 본 이사회에서 추천함. 2. 후보자 김계연 정보보안분야의 전문가로서 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장에 큰 역할을 하였으며, 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있고, 당사의 사업 역량 및 경쟁력 강화에 도움을 줄 수 있는 적임자로 판단되어 본 이사회에서 추천함.

확인서 이사선임 후보자 확인서_이동범_page-0001.jpg 이사선임 후보자 확인서_이동범_page-0001 이사선임 후보자 확인서_김계연_page-0001.jpg 이사선임 후보자 확인서_김계연_page-0001

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정성환	1969.08	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정성환	한국IT여성기업인협회 상근부회장	2024.08 ~ 현재2022.02 ~ 2024.082018.05 ~ 2020.112017.02 ~ 2018.052013.08 ~ 2016.08	한국IT여성기업인협회 상근부회장정보보호산업협회 상근부회장우정사업정보센터 센터장과학기술정보통신부 감사관주미한국대사관 정보통신관	해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사의 사업 특성에 대한 이해도가 높고 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며 독립성과 전문성을 두루 갖춘 전문가로서 후보자의 감사 선임이 당사 감사의 독립성을 강화하고 경영 투명성 확보에 기여할 것으로 판단하여 본 이사회에서 추천함.

확인서 감사선임후보자 확인서_정성환_page-0001.jpg 감사선임후보자 확인서_정성환_page-0001

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(0)
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(0)
실제 지급된 보수총액	1,140백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	50백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음