GENIANS, INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

지니언스/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구시민대로 361, 12층 A-F(관양동, 평촌역하이필드) 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도에 관한 실태보고    2.부의안건   - 제1호 의안 : 제14기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)     개별 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)   - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건   - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정순녀	1973-10	3년	신규선임	(현)지니언스(주) 경영지원본부장 (전)보스톤창업투자(주) (전)어울림정보기술(주) (전)산업할부금융(주)