General Elevator Co., Ltd — Board/Management Information 2025

Sep 15, 2025

证券代码：300931

证券简称：通用电梯 公告编号：2025-056 通用电梯股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六 次会议于2025 年9 月15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。会议通知已于2025 年9 月4 日以书面、电话方式送达各位董 事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事9 人， 实际出席董事9 人（其中独立董事顾秦华、郑长虹以通讯方式出席）。 公司高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票 激励计划（草案）》的有关规定以及公司2025 年第二次临时股东大会 的授权，董事会认为公司2025 年限制性股票激励计划规定的授予条 件已经成就，同意以2025 年9 月15 日为授予日，以5.03 元/股的价 格向符合条件的9 名激励对象授予900.00 万股第二类限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。上海市锦天 城律师事务所对该议案出具了法律意见书, 上海荣正企业咨询服务 （集团）股份有限公司对该议案出具了独立财务顾问报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件

• 1.通用电梯股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

• 2.第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

• 3.上海市锦天城律师事务所关于通用电梯股份有限公司2025年

• 限制性股票激励计划授予事项的法律意见书；

4.上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于通用电梯股 份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财 务顾问报告。

特此公告。

通用电梯股份有限公司董事会

2025 年9 月16 日