General Elevator Co., Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2025

May 13, 2025

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-032

通用电梯股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2025 年5 月13 日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

• 票的具体时间为：2025 年5 月13 日9:15-9:25 ，9:30-11:30 ， 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年5 月13 日9：15 至15:00 的任意时间。

• 2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道8 号通用

• 电梯股份有限公司会议室。

• 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 4.会议召集人：公司董事会

• 5.会议主持人：公司董事长徐志明先生

• 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决

• 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

等相关规定。

• （二）会议的出席情况

• 1.股东出席的总体情况

• 通过现场和网络投票的股东共计55 人，代表股份139,452,728

• 股，占公司有表决权股份总数的58.0700%。

• 其中：通过现场投票的股东共计13人，代表股份115,539,450股，

• 占公司有表决权股份总数的48.1122%。通过网络投票的股东共计42

• 人，代表股份23,913,278股，占公司有表决权股份总数的9.9578％。 2.中小投资者出席的总体情况

• 通过现场和网络投票的中小投资者共计46人，代表股份

• 20,469,178股，占公司有表决权股份总数的8.5236%。

• 其中：通过现场投票的中小投资者共计5人，代表股份10,167,900

• 股，占公司有表决权股份总数的4.2340%。通过网络投票的中小投资 者共计41人，代表股份10,301,278股，占公司有表决权股份总数的 4.2896％。

3.其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员、上海市锦天城律师事务所见证 律师及相关人员现场出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如 下议案，具体表决结果如下：

1.审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意139,430,828 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9843％；反对10,500 股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0075％；弃权11,400 股，占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0082％。

其中，中小投资者表决情况：同意20,447,278 股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8930％；反对10,500 股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0513％；弃权 11,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0557％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数1/2 以上，本议案审议 通过。

2.审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意139,430,828 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9843％；反对10,500 股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0075％；弃权11,400 股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0082％。

其中，中小投资者表决情况：同意20,447,278 股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8930％；反对10,500 股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0513％；弃权 11,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0557％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数1/2 以上，本议案审议 通过。

3.审议通过《2024 年度财务决算报告 》

表决结果：同意139,430,828 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9843％；反对10,500 股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0075％；弃权11,400 股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0082％。

其中，中小投资者表决情况：同意20,447,278 股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8930％；反对10,500 股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0513％；弃权 11,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0557％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数1/2 以上，本议案审议 通过。

4.审议通过 《 2024 年年度报告及其摘要 》

表决结果：同意139,430,828 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9843％；反对10,500 股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0075％；弃权11,400 股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0082％。

其中，中小投资者表决情况：同意20,447,278 股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8930％；反对10,500 股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0513％；弃权 11,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0557％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数1/2 以上，本议案审议 通过。

5.审议通过 《 2024 年度利润分配预案 》

表决结果：同意139,419,428 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9761％；反对16,400 股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0118％；弃权16,900 股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0121％。

其中，中小投资者表决情况：同意20,435,878 股，占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8373％；反对16,400 股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0801％；弃权 16,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0826％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数1/2 以上，本议案审议 通过。

6.审议通过 《 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为2025 年度审计机构的议案 》

表决结果：同意139,419,428 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9761％；反对29,400 股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0211％；弃权3,900 股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0028％。

其中，中小投资者表决情况：同意20,435,878 股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8373％；反对29,400 股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1436％；弃权 3,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0191％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数1/2 以上，本议案审议 通过。

• 7.审议通过 《 关于公司2025 年度董事、监事、高级管理人员薪

• 酬方案的议案 》

表决结果：同意34,048,878 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9052％；反对29,400 股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0863％；弃权2,900 股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0085％。

其中，中小投资者表决情况：同意20,436,878 股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8422％；反对29,400 股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1436％；弃权 2,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0142％。

关联股东徐志明、牟玉芳、徐斌、徐津、张建林、孙峰、顾月江、 李彪回避表决，上述股东合计持有105,371,550 股。

8.审议通过 《 2024 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告 》

表决结果：同意139,441,828 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9922％；反对500 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0004％；弃权10,400 股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0075％。

其中，中小投资者表决情况：同意20,458,278 股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9467％；反对500 股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0024％；弃权 10,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0508％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数1/2 以上，本议案审议 通过。

9.审议通过 《 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案 》

表决结果：同意139,394,728 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9584％；反对47,600 股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0341％；弃权10,400 股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0075％。

其中，中小投资者表决情况：同意20,411,178 股，占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7166％；反对47,600 股， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2325％；弃权 10,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0508％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数1/2 以上，本议案审议 通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所的张霞律师、于凌律师出席见证了本次 股东大会，并出具了法律意见书，认为：“公司2024 年度股东大会 的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法 律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次 股东大会通过的决议均合法有效。”。

四、备查文件

• 1.通用电梯股份有限公司2024 年度股东大会决议；

2.上海市锦天城律师事务所关于通用电梯股份有限公司2024 年 度股东大会法律意见书。

特此公告。

通用电梯股份有限公司董事会

2025 年5 月13 日