General Elevator Co., Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2025

Jan 16, 2025

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-006

通用电梯股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2025 年1 月16 日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

• 票的具体时间为：2025 年1 月16 日上午9:15-9:25，9:30-11:30， 下午13:00-15:00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025

• 年1 月16 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。

• 2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道8 号公司

• 会议室。

• 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 4.会议召集人：公司董事会

• 5.会议主持人：公司董事长徐志明先生

• 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决

程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等相关规定。

（二）会议的出席情况

• 1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共计57 人，代表股份119,140,828 股，占公司有表决权股份总数的49.6118%。

其中：通过现场投票的股东共计13 人，代表股份115,692,950 股，占公司有表决权股份总数的48.1761%。通过网络投票的股东共 计44 人，代表股份3,447,878 股，占公司有表决权股份总数的 1.4357％。

• 2.中小投资者出席的总体情况

• 通过现场和网络投票的中小投资者共计47 人，代表股份6,933,778 股，占公司有表决权股份总数的2.8873%。

其中：通过现场投票的中小投资者共计3 人，代表股份3,485,900 股，占公司有表决权股份总数的1.4516%。通过网络投票的中小投资 者共计44 人，代表股份3,447,878 股，占公司有表决权股份总数的 1.4357％。

3.其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所见证 律师出席或列席了本次会议。公司独立董事顾秦华及郑长虹通过视频 方式出席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如 下议案，具体表决结果如下：

• 1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独

立董事候选人的议案》

• 本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

• 1.01 选举徐志明先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意118,902,047 票，占出席会议所有股东所持股份 的99.7996％。

其中，中小投资者表决情况：同意6,694,997 票，占出席会议中 小股东所持股份的96.5563%。

徐志明先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东 大会选举通过之日起三年。

• 1.02 选举徐斌先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意118,902,046 票，占出席会议所有股东所持股份 的99.7996％。

其中，中小投资者表决情况：同意6,694,996 票，占出席会议中 小股东所持股份的96.5562%。

徐斌先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大 会选举通过之日起三年。

• 1.03 选举张建林先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意118,902,042 票，占出席会议所有股东所持股份 的99.7996％。

其中，中小投资者表决情况：同意6,694,992 票，占出席会议中 小股东所持股份的96.5562%。

张建林先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东 大会选举通过之日起三年。

• 1.04 选举孙峰先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意118,902,040 票，占出席会议所有股东所持股份

的99.7996％。

其中，中小投资者表决情况：同意6,694,990 票，占出席会议中 小股东所持股份的96.5562%。

孙峰先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大 会选举通过之日起三年。

• 1.05 选举李彪先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意118,902,040 票，占出席会议所有股东所持股份 的99.7996％。

其中，中小投资者表决情况：同意6,694,990 票，占出席会议中 小股东所持股份的96.5562%。

李彪先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大 会选举通过之日起三年。

• 1.06 选举顾月江先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意118,902,039 票，占出席会议所有股东所持股份 的99.7996％。

其中，中小投资者表决情况：同意6,694,989 票，占出席会议中 小股东所持股份的96.5561%。

顾月江先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东 大会选举通过之日起三年。

• 2.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事

• 候选人的议案》

• 本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下： 2.01 选举陈利芳女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意118,902,039 票，占出席会议所有股东所持股份 的99.7996％。

其中，中小投资者表决情况：同意6,694,989 票，占出席会议中 小股东所持股份的96.5561%。

陈利芳女士当选公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大 会选举通过之日起三年。

• 2.02 选举顾秦华先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意118,902,037 票，占出席会议所有股东所持股份 的99.7996％。

其中，中小投资者表决情况：同意6,694,987 票，占出席会议中 小股东所持股份的96.5561%。

顾秦华先生当选公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大 会选举通过之日起三年。

• 2.03 选举郑长虹女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意118,902,037 票，占出席会议所有股东所持股份 的99.7996％。

其中，中小投资者表决情况：同意6,694,987 票，占出席会议中 小股东所持股份的96.5561%。

郑长虹女士当选公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大 会选举通过之日起三年。

3.审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

• 3.01 选举杨秋婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意118,902,037 票，占出席会议所有股东所持股 份的99.7996％。

其中，中小投资者表决情况：同意6,694,987 票，占出席会议中小

股东所持股份的96.5561%。

杨秋婷女士当选公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次 股东大会选举通过之日起三年。

3.02 选举孙学文先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意118,902,036 票，占出席会议所有股东所持股份 的99.7996％。

其中，中小投资者表决情况：同意6,694,986 票，占出席会议中 小股东所持股份的96.5561%。

孙学文先生当选公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本 次股东大会选举通过之日起三年。

4．审议《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》

表决结果：同意119,086,328 股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9543%；反对43,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0364%；弃权11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093％。

其中，中小投资者表决情况：同意6,879,278 股，占出席会议 中小股东所持股份的99.2140%；反对43,400 股，占出席会议中小股 东所持股份的0.6259%；弃权11,100 股，占出席会议中小股东所持 股份的0.1601％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表 决权的2/3 以上通过。

5.审议《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》

表决结果：同意119,086,328 股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9543%；反对43,400 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0364%；弃权11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093％。 其中，中小投资者表决情况：同意6,879,278 股，占出席会议 中小股东所持股份的99.2140%；反对43,400 股，占出席会议中小股 东所持股份的0.6259%；弃权11,100 股，占出席会议中小股东所持 股份的0.1601％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表 决权的2/3 以上通过。

6.审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划 相关事宜的议案》

表决结果：同意119,092,328 股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9593%；反对44,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0375%；弃权3,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。

其中，中小投资者表决情况：同意6,885,278 股，占出席会议 中小股东所持股份的99.3005%；反对44,700 股，占出席会议中小股 东所持股份的0.6447%；弃权3,800 股，占出席会议中小股东所持股 份的0.0548％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表 决权的2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所的张霞律师、于凌律师出席见证了本次 股东大会，并出具了法律意见书，认为：“公司2025 年第一次临时 股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关 规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。”

四、备查文件

• 1.通用电梯股份有限公司2025 年第一次临时股东大会决议；

• 2.上海市锦天城律师事务所关于通用电梯股份有限公司2025 年

• 第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

通用电梯股份有限公司董事会

2025 年1 月17 日