General Elevator Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Oct 23, 2024

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-040

通用电梯股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 八次会议于2024 年10 月23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。会议通知已于2024 年10 月12 日以书面、电话方式送达 各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董 事9 人，实际出席董事9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《2024 年第三季度报告》

公司已按照相关要求编制了《2024 年第三季度报告》。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》全文。

该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通 过。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

• 2．审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司苏州长三角 一体化示范区分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元 （￥100,000,000.00）、江苏苏州农村商业银行股份有限公司七都支 行申请综合授信额度不超过人民币捌仟万元（￥80,000,000.00），招 商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度不超过人民币伍仟 万元（￥50,000,000.00），期限均为一年。授信的利率等条件由本公 司与银行协商确定。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际 融资金额以银行与公司实际发生的金额为准。公司将根据实际融资需 要，适时与银行签订相应的合同。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 通用电梯股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

特此公告

通用电梯股份有限公司董事会 2024 年10 月24 日