General Elevator Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Apr 25, 2024

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-020

通用电梯股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 六次会议于2024 年4 月25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。会议通知已于2024 年4 月15 日以书面、电话方式送达各位 董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《2024 年第一季度报告》

公司已按照相关要求编制了《2024 年第一季度报告》。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》全文。

该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通 过。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 通用电梯股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

特此公告

通用电梯股份有限公司董事会 2024 年4 月26 日