General Elevator Co., Ltd — Regulatory Filings 2023

Oct 24, 2023

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-045

通用电梯股份有限公司

关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 三次会议已于2023 年10 月24 日召开，会议决议召开公司2023 年第 二次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会

• 议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年11 月10 日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2023 年11 月10 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023 年

11 月10 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 和深圳证券交易所互联网投票系统（http://list.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使 表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同 一股东只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同 一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投 票结果为准。

• 6、股权登记日：2023 年11 月6 日（星期一） 7、出席对象：

• （1）截至2023 年11 月6 日（星期一）下午收市时在中国证券

• 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决

• （授权委托书式样见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：苏州市吴江区七都镇七都大道8 号

二、会议审议事项

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
	累积投票提案
1.00	《关于补选公司独立董事的议案》	应选人数2 人
1.01	补选顾秦华为公司第三届董事会独立董事	√
1.02	补选郑长虹为公司第三届董事会独立董事	√

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以上议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。具体内 容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

本次会议共审议2 项议案，其中议案1.00 采用累积投票方式选 举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人 数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董 事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议，股东大会方可进行表决。

根据相关规定，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披 露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委 托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加 盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委 托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人出具的《通用电梯股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会授权委托书》（附件1）、法人股东股东账户卡 办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户 卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《通 用电梯股份有限公司2023 年第二次临时股东大会授权委托书》（附

• 件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员 应当携带上述文件的原件参加股东大会。

• （3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2023 年

• 11 月9 日（星期四）16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填 写《通用电梯股份有限公司2023 年第二次临时股东大会股东参会登 记表》（附件2），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认

• （信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

• 2、登记时间：2023 年11 月9 日上午 9:30-11:30、下午

• 13:00-16:00。

• 3、登记地点：公司证券部；

• 信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样； 通讯地址：苏州市吴江区七都镇七都大道8 号；

邮编：215200；

• 传真号码：0512-63812188。

• 4、注意事项：

出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到 会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（网址：http://list.cninfo.com.cn）参加投票，网 络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系人：李彪；

电话：0512-63816851

传真：0512-63812188；

• 地址：苏州市吴江区七都镇七都大道8 号；

邮编：215200。

• 2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

• 七、备查文件

• 1、通用电梯股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

附件：

• 1.《通用电梯股份有限公司2023 年第二次临时股东大会授权委

• 托书》；

• 2.《通用电梯股份有限公司2023 年第二次临时股东大会股东参

• 会登记表》；

• 3.参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

通用电梯股份有限公司董事会

2023 年10 月25 日

通用电梯股份有限公司

附件 1

2023 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席通用电梯 股份有限公司于2023 年11 月10 日召开的2023 年第二次临时股东大 会现场会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委 托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿 表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
	累积投票提案
1.00	《关于补选公司独立董事的议案》	应选人数 2人
1.01	补选顾秦华为公司第三届董事会独立董事	√
1.02	补选郑长虹为公司第三届董事会独立董事	√
	非累积投票提案
2.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议 案》	√
注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应

的空格内打“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托 人若无明确指示，受托人可自行投票。授权委托书复印或按以上格式 自制均有效。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） 身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股的性质及数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

附件 2

通用电梯股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证号/法人 股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
股东签字/法人股东盖章

注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023 年11 月9 日16:00 之 前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真 与本公司进行确认。

• 3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统

（http://list.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操 作流程如下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350931；投票简称：通用投票。

• 2、议案设置及意见表决：

• （1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
	累积投票提案
1.00	《关于补选公司独立董事的议案》	应选人数2 人
1.01	补选顾秦华为公司第三届董事会独立董事	√
1.02	补选郑长虹为公司第三届董事会独立董事	√
	非累积投票提案
2.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√

（2）填报表决意见：对于上述累积投票的议案，填报投给某候 选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数 为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该 提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对 该候选人投0 票。其他议案可选择同意、反对、弃权。

• （3）各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（应选人数为2 位）股东所拥有的选举票数=股东 所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将其拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023 年11 月10 日的交易时间，即9:15-9:25，

9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023 年11 月10 日（现场

• 会议召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的 规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券 交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统 http://list.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://list.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票。