General Elevator Co., Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2023

May 18, 2023

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-027

通用电梯股份有限公司

2022 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间： 2023 年5 月18 日（星期三）下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

• 票的具体时间为：2023 年5 月18 日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年5 月18 日9：15 至15:00 的任意时间。

• 2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区通用电

• 梯股份有限公司会议室。

• 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 4.会议召集人：公司董事会

• 5.会议主持人：公司董事长徐志明先生

• 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决

程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等相关规定。

（二）会议的出席情况

• 1.股东出席的总体情况

• 通过现场和网络投票的股东共计18 人，代表股份136,313,478

• 股，占公司有表决权股份总数的56.7628%。

• 其中：通过现场投票的股东共计14 人，代表股份132,135,000

• 股，占公司有表决权股份总数的55.0228%。通过网络投票的股东共

• 计4人，代表股份4,178,478股，占公司有表决权股份总数的1.7400％。 2.中小投资者出席的总体情况

• 通过现场和网络投票的中小投资者共计7 人，代表股份

• 9,077,678 股，占公司有表决权股份总数的3.7801%。

• 其中：通过现场投票的中小投资者共计3 人，代表股份4,899,200

• 股，占公司有表决权股份总数的2.0401%。通过网络投票的中小投资 者共计4 人，代表股份 4,178,478 股，占公司有表决权股份总数的 1.7400％。

• 3.其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所见证 律师出席或列席了本次会议。

• 二、议案审议表决情况

• 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如

• 下议案，具体表决结果如下：

• 1.审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意136,313,478 股，占出席会议所有股东所持股份

的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃

• 权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

• 其中，中小投资者表决情况：同意9,077,678 股，占出席会议中

• 小股东所持股份的100%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份

• 的0.0000%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2.审议通过《2022 年度监事会工作报告》

• 表决结果：同意136,313,478 股，占出席会议所有股东所持股份

• 的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃 权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

• 其中，中小投资者表决情况：同意9,077,678 股，占出席会议中

• 小股东所持股份的100%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份

• 的0.0000%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3.审议通过《2022 年度财务决算报告》

• 表决结果：同意136,313,478 股，占出席会议所有股东所持股份

• 的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃 权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

• 其中，中小投资者表决情况：同意9,077,678 股，占出席会议中

• 小股东所持股份的100%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4.审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意136,313,478 股，占出席会议所有股东所持股份 的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃 权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意9,077,678 股，占出席会议中 小股东所持股份的100%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

5.审议通过《2022 年度利润分配预案》

表决结果：同意136,313,478 股，占出席会议所有股东所持股份 的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃 权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意9,077,678 股，占出席会议中 小股东所持股份的100%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

6.审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意136,313,478 股，占出席会议所有股东所持股份 的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃 权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意9,077,678 股，占出席会议中 小股东所持股份的100%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

7.审议通过《关于公司2023 年度董事、监事、高级管理人员薪 酬方案的议案》

表决结果：同意9,077,678 股，占出席会议股东所持有效表决权 股份总数的100％；反对0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的0.0000％；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意9,077,678 股，占出席会议中 小股东所持股份的100%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

关联股东徐志明、牟玉芳、徐斌、徐津、苏州吉亿企业管理合伙企

业（有限合伙）、尹金根、张建林、孙峰、孙建平、顾月江、李彪回避表决，上 述股东合计持有127,235,800 股。

8.审议通过《2022 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意136,313,478 股，占出席会议所有股东所持股份 的100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃 权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意9,077,678 股，占出席会议中 小股东所持股份的100%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份 的0.0000%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所的张霞律师、于凌律师出席见证了本次 股东大会，并出具了法律意见书，认为：“公司2022 年度股东大会 的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本 次股东大会通过的决议均合法有效。”

四、备查文件

• 1.通用电梯股份有限公司2022 年年度股东大会决议；

• 上海市锦天城律师事务所关于通用电梯股份有限公司2022年

度股东大会法律意见书。

特此公告。

通用电梯股份有限公司董事会

2023 年5 月18 日