General Elevator Co., Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2023

Feb 28, 2023

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-009

通用电梯股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间： 2023 年2 月28 日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

• 票的具体时间为：2023 年2 月28 日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年2 月28 日9：15 至15:00 的任意时间。

• 2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区通用电

• 梯股份有限公司会议室。

  • 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  • 4.会议召集人：公司董事会

  • 5.会议主持人：公司董事长徐志明先生

• 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决

• 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

等相关规定。

（二）会议的出席情况

• 1.股东出席的总体情况

• 通过现场和网络投票的股东共计20 人，代表股份136,726,378

• 股，占公司有表决权股份总数的56.9347%。

  • 其中：通过现场投票的股东共计15 人，代表股份132,335,100

• 股，占公司有表决权股份总数的55.1061%。通过网络投票的股东共

• 计5人，代表股份4,391,278股，占公司有表决权股份总数的1.8286％。 2.中小投资者出席的总体情况

• 通过现场和网络投票的中小投资者共计9 人，代表股份

• 9,490,578 股，占公司有表决权股份总数的3.9520%。

• 其中：通过现场投票的中小投资者共计4 人，代表股份5,099,300

• 股，占公司有表决权股份总数的2.1234%。通过网络投票的中小投资 者共计5 人，代表股份4,391,278 股，占公司有表决权股份总数的 1.8286％。

3.其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所见证 律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如 下议案，具体表决结果如下：

• 1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管

• 理的议案》

表决结果：同意136,704,378 股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9839％；反对22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0161％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意9,468,578 股，占出席会议中 小股东所持股份的99.7682%；反对22,000 股，占出席会议中小股东 所持股份的0.2318%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意136,704,478 股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9840％；反对21,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0160％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意9,468,678 股，占出席会议中 小股东所持股份的99.7692%；反对21,900 股，占出席会议中小股东 所持股份的0.2308%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表 决权的2/3 以上通过。

3.逐项审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

3.01 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意136,704,378 股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9839％；反对22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意9,468,578 股，占出席会议中 小股东所持股份的99.7682%；反对22,000 股，占出席会议中小股东 所持股份的0.2318%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表 决权的2/3 以上通过。

• 3.02 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意136,704,378 股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9839％；反对22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意9,468,578 股，占出席会议中 小股东所持股份的99.7682%；反对22,000 股，占出席会议中小股东 所持股份的0.2318%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表 决权的2/3 以上通过。

• 3.03 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意136,704,478 股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9840％；反对21,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0160％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意9,468,678 股，占出席会议中 小股东所持股份的99.7692%；反对21,900 股，占出席会议中小股东 所持股份的0.2308%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表 决权的2/3 以上通过。

• 3.04 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意136,704,378 股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9839％；反对21,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0160％；弃权100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

其中，中小投资者表决情况：同意9,468,578 股，占出席会议中 小股东所持股份的99.7682%；反对21,900 股，占出席会议中小股东

所持股份的0.2308%；弃权100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011％。

3.05 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意136,704,378 股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9839％；反对22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意9,468,578 股，占出席会议中 小股东所持股份的99.7682%；反对22,000 股，占出席会议中小股东 所持股份的0.2318%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

3.06 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意136,704,378 股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9839％；反对21,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0160％；弃权100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

其中，中小投资者表决情况：同意9,468,578 股，占出席会议中 小股东所持股份的99.7682%；反对21,900 股，占出席会议中小股东 所持股份的0.2308%；弃权100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011％。

3.07 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意136,704,478 股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9840％；反对21,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0160％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意9,468,678 股，占出席会议中 小股东所持股份的99.7692%；反对21,900 股，占出席会议中小股东 所持股份的0.2308%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

• 3.08 审议通过《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》 表决结果：同意136,704,378 股，占出席会议所有股东所持股份

• 的99.9839％；反对21,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0160％；弃权100 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

其中，中小投资者表决情况：同意9,468,578 股，占出席会议中 小股东所持股份的99.7682%；反对21,900 股，占出席会议中小股东 所持股份的0.2308%；弃权100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0011％。

• 3.09 审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意136,704,378 股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9839％；反对22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意9,468,578 股，占出席会议中 小股东所持股份的99.7682%；反对22,000 股，占出席会议中小股东 所持股份的0.2318%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

• 3.10 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意136,704,378 股，占出席会议所有股东所持股份 的99.9839％；反对22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意9,468,578 股，占出席会议中 小股东所持股份的99.7682%；反对22,000 股，占出席会议中小股东 所持股份的0.2318%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

• 3.11 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意136,704,378 股，占出席会议所有股东所持股份

的99.9839％；反对22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意9,468,578 股，占出席会议中 小股东所持股份的99.7682%；反对22,000 股，占出席会议中小股东 所持股份的0.2318%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所的张霞律师、于凌律师出席见证了本次 股东大会，并出具了法律意见书，认为：“公司2023 年第一次临时 股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关 规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。”

四、备查文件

• 1.通用电梯股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议；

• 2.上海市锦天城律师事务所关于通用电梯股份有限公司2023 年

第一次临时股东大会法律意见书。 特此公告。

通用电梯股份有限公司董事会

2023 年2 月28 日