General Elevator Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Feb 10, 2023

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-004

通用电梯股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十 次会议于2023 年2 月10 日在公司会议室以现场方式召开，会议于 2023 年1 月30 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由 监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事3 名，实际出席 监事3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1．审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用最高额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和最高额度不超过人 民币10,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，内容 及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率， 增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害全体 股东利益的情况。监事会同意公司使用最高额度不超过人民币

10,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和最高额度不超过人 民币10,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并且 同意将此项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

1. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司监事会相关工作，健全监事会运行机制，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监事会工作指引》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意对《监事会议 事规则》进行全面修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件

• 1.第三届监事会第十次会议决议；

2.通用电梯股份有限公司监事会议事规则。 特此公告。

通用电梯股份有限公司监事会

2023 年2 月10 日